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光大证券长沙滨江路营业部2024年第四次反洗钱知识测试
1、客户洗钱风险等级划分为（）。
A、“高风险”、“中风险”、“低风险”三类
B、“禁止类”、“高风险”、“中风险”、“低风险”四类
C、“高风险”、“较高风险”、“中风险”、“较低风险、低风险”五类(正确答案)
D、“高风险”、“低风险”二类
2、公司各业务部门、各分支机构应当勤勉尽责，在业务开展过程中应遵循（）的原则，识别客户身份，了解客户及其交易目的和交易性质。
A、“了解你的客户”（KYC）(正确答案)
B、“认识你的客户”
C、“了解实际受益人”
D、“了解实际控制人”
3、（）工作是公司反洗钱工作的重要组成部分和进行反洗钱风
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