反洗钱3号令培训.pptxVIP

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2024-12-25 发布于黑龙江
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反洗钱3号令培训.pptx

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反洗钱3号令培训;目录;01;反洗钱定义与目的;;;反洗钱工作有助于发现和打击洗钱犯罪，维护金融秩序和社会稳定。;02;打击洗钱犯罪;3号令主要内容解读;;加强组织领导;03;金融机构作为资金流动的重要通道，承担预防洗钱活动的首要责任。;持续监控;;大额交易报告;04;监管部门对金融机构的监管检查要求;;客户身份识别;案例分析：典型违规案例剖析;05;;;加强人民银行、银保监会、证监会等部门的沟通协调，形成反洗钱工作合力。;未来发展趋势预测及应对策略;06;关键知识点总结回顾;学员C;互动交流：答疑解惑环节;感谢观看