期货反洗钱培训.pptx

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目录期货市场与反洗钱概述期货交易中洗钱风险识别期货公司反洗钱内控制度建设客户身份识别与风险评估方法论述可疑交易监测报告机制建立与实践反洗钱培训总结与展望CATALOGUE

01期货市场与反洗钱概述CHAPTER

期货市场功能期货市场具有价格发现、风险规避、资产配置等功能，为实体经济提供有效的风险管理工具。期货市场定义期货市场是按达成的协议交易并按预定日期交割的金融市场，交易对象为未来某一特定时间的商品或资产。期货市场特点期货市场具有杠杆性、高风险性、高收益性、流动性等特点，是金融市场的重要组成部分。期货市场简介

反洗钱是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社