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2023精选独立董事聘任协议

引言

本协议旨在明确2023年精选独立董事的聘任程序、职责和权益，

以确保公司治理的独立性和透明度。本协议适用于公司任职2023年度

精选的独立董事，以及与其相关的公司董事会成员。

一、背景和目的

背景：

公司为加强公司治理并确保公平和透明地管理业务，决定委任2023年

度精选的独立董事。

目的：

通过委任独立董事，确保公司的董事会具备多样化的专业知识和经验

，以更好地监督和指导公司的决策和运营。同时，为独立董事提供合

理的权益和保障，以便有效履行其职责。

二、聘任程序

1.公告通知：公司将在2023年度内发布关于独立董事的聘任

公告，公告内容应包括招募条件、职责说明和聘任流程等。

2.选拔程序：公司董事会将组成一个专门的选拔委员会，负

责评估申请人的资格和背景。选拔委员会将采用公正、透明的方式进

行评估和选拔，并根据候选人的专业背景、经验和道德品质等因素，

最终决定聘任哪些候选人作为独立董事。

3.聘任确认：公司董事会将根据选拔委员会的建议，决定聘

任哪些候选人作为独立董事，并发布正式聘任通知。

4.公告和备案：公司将根据相关法律法规的要求，及时公告

和备案独立董事的聘任情况。

三、职责和权益

1.监督和决策：独立董事应积极参与公司董事会的决策和管

理工作，对公司经营战略和财务状况进行监督和评估，并就重大事项

提供独立的意见和建议。

2.独立性和诚信：独立董事应始终保持独立性和诚信，不受

任何利益冲突和干扰。他们应根据法律法规和公司治理准则的要求，

行使独立职责。

3.必威体育官网网址和披露：独立董事应严格遵守公司的必威体育官网网址政策，并及

时向公司披露与其职责相关的信息。

4.薪酬和福利：独立董事应享受与其职责相符的合理薪酬和

福利待遇，具体待遇将根据公司治理规定和市场行情确定，并在聘任

通知中列明。

5.培训和提升：公司将为独立董事提供必要的培训和提升机

会，以便他们不断提升自身的专业知识和能力。

四、终止和解除

1.终止职务：独立董事职务终止的情况包括但不限于：辞职

、任期结束、因失去独立性等原因。

2.解除协议：任何一方若违反本协议的约定，无法履行职责

，根据法律法规和公司章程的规定，可以解除本协议。

五、协议变更和解释

1.变更：本协议的任何变更应通过公司董事会的决议并书面

通知双方生效。

2.解释：本协议的解释和执行应遵循相关法律法规和公司治

理准则的要求。

六、争议解决

本协议的争议解决应遵循公司章程和相关法律法规的规定，并通

过协商、调解、仲裁或法律诉讼等方式进行解决。

七、附则

本协议自双方签署之日起生效，有效期至2023年底。本协议的附

件视为本协议的补充和完善部分，具有同等法律效力。

结论

本协议为2023年度精选独立董事聘任提供了明确的程序和规范，

旨在确保公司治理的独立性、透明度和合规性。通过合理的选拔程序

、职责和权益的界定，公司将能够选聘到具备专业能力和道德品质的

独立董事，加强对公司的监督和指导，进一步提升公司的治理能力和

业绩水平。