2024柜员上岗考试练习测试题附答案.docx

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2024柜员上岗考试练习测试题附答案

1.下列客户身份核实要求中，说法错误的是()。

A、金融机构在识别客户身份时，应通过可靠和来源独立的证明文

B、原则上，金融机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的

C、在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交

D、在未完成客户身份核实工作之前，金融机构可以不限制交易数

【正确答案】：D

解析：?件、数据信息和资料核实客户身份，了解客户建立、维持业务关系的目的及性质，并在适当情况下获取相关信息。一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作