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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
董事会议事规则
第一章总则
第一条为维护公司及公司股东的合法权益，明确董事会的职责
与权限、议事程序，充分发挥董事会的经营决策中心的作用，确保董
事会的工作效率、科学决策、规范运作，根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，特制定本规则。
第二条本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。
第二章董事的权利
第三条出席董事会会议，行使表决权。
第四条根据公司章程或董事会委托代表公司。
第五条根据公司章程规定或董事会委托处理公司业务。
第三章董事的义务
第六条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》，履行诚信勤勉
义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司或（和）股东的利益相
冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。并保证：
1、在其职责范围内行使权利，不得越权；
2、除经公司章程规定，不得同本公司订立合同或者进行交易；
3、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
4、不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
公司利益的活动；
5、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
6、不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；
7、不得利用职务便利为自己或他人侵占公司财产；
8、未经股东会批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
9、不得将公司资产以其个人名义开立帐户储存；
10、不得以公司资产为个人债务提供担保；
第七条未经公司章程规定或董事会的合法授权，任何董事不得
以个人名义代表公司或者董事会行事，董事以其个人名义行事时，在
第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该
董事应当事先声明其立场和身份。
第八条对于涉及公司核心技术的资料及公司的商业秘密，董事
有必威体育官网网址的责任，直至公司作出正式公布或者成为公开信息为止。
第九条除非有董事会的授权，任何董事的行为均应当以董事会
的名义作出方为有效。
第十条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，自动丧失董事资格，董事会应当建议
股东会予以撤换。
第十一条公司不以任何形式为董事纳税或支付应由董事个人支
付的费用。
第十二条董事可以在任期届满之前提出辞职。董事辞职应当向
董事会提出书面辞职报告。
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丹青不知老将至，贫贱于我如浮云。——杜甫
第十三条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，
该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能
生效。
第十四条出现前条所述情况时，应由董事长提议股东会尽快选
派新任董事。在股东会未就董事选派作出决议以前，该提出辞职的董
事以及余任董事会的职权应
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