XX集团股份有限公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告（2024年）.docx

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证券代码：600755证券简称：XX集团编号：2024-33

XX集团股份有限公司

完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年X月X日，XX集团集团股份有限公司（下称“公司”）召开第X届第X次职工代表大会，选举曾健先生为公司第X届监事会职工代表监事。2024年X月15日，公司召开2023年年度股东大会，选举产生公司第XX届董事会董事、第XX届监事会非职工代表监事；召开第XX届董事会2024年度第一次会议，选举产生公司第XX届董事会董事长及副董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管理人员、证券事务代表；召开第XX届监事会2024年度第一次会议，选举产生公司第XX届监事会主席。具体内容详见公司分别于2024年X月X日、2024年X月X日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

现将具体情况公告如下：

一、公司第XX届董事会成员

董事长：X

副董事长：X

董事：X、X、X、XX

独立董事：X、X、X

二、公司第XX届董事会专门委员会成员

召集人

召集人

委员

审计委员会

X

X

预算委员会

X

X

战略与可持续发展委员会

X

X

风险控制委员会

X

X

薪酬与考核委员会

X

X

提名委员会

X

X

三、公司第XX届监事会成员

监事会主席：X

监事：X

职工代表监事：X

四、高级管理人员、证券事务代表情况

总裁：X

副总裁兼董事会秘书：X

副总裁兼财务总监：X

副总裁：X、X

证券事务代表：X、X

特此公告。

XX集团集团股份有限公司董事会

2024年X月X日