有限责任公司定向减资成套文本.pdfVIP

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

董事会会议决议

会议时间：年月日

会议形式：网络视频会议

应出席会议董事：请填充

实际到会董事：请填充

本次会议审议并经过半数的董事通过了如下投资事项：

1.同意请填充（下称“子公司”）减少注册资本人民币（大写）元

（￥元），减资完成后注册资本金额为人民币（大写）元

（￥元）。

2.同意子公司本次减资为针对本公司的定向减资，本公司认缴子公司注册资本

金额由人民币元减少至人民币元。除本公司外，其余股东认缴的注册

资本金额均保持不变。减资后股权结构如下表：

股东姓名或名称认缴注册资本实缴注册资本持股比例

合计

3.子公司应向本公司支付的减资对价=子公司评估值*减资金额/减资前子公司注

册资本金额。

减资对价为人民币元，本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作

日内支付减资对价。

4.同意本公司签订合同编号为____的《定向减资协议》。

本次董事会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章

程的规定，本董事会决议产生的所有法律责任概由本公司承担。

签署时间：年月日

到会董事（签名或盖章）：

股东会会议决议

会议时间：年月日

会议形式：网络视频会议

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

应出席会议股东：请填充

实际到会股东：请填充

本次会议审议并经代表__%（百分之__）表决权的股东通过了公司减资方案。

减资方案主要内容为：

1.减资金额

公司减少注册资本人民币（大写）元（￥元），减资完成后注册资本

金额为人民币（大写）元（￥元）。

2.减资对象

本次减资为针对请填充（下称“减资股东”）的定向减资，减资股东认缴的注

册资本金额由人民币元减少至人民币元。除减资股东外，其余股东认

缴的注册资本金额均保持不变。

3.减资后的股权结构

股东姓名或名称认缴注册资本实缴注册资本持股比例

合计

4.减资对价

4.1.以年月日为基准日，经委托请填充对公司全部股东权益价值

进行评估，确认截止基准日的全部股权权益评估价值（下称“公司评估值”）

为人民币元。

4.2.本次定向减资公司应向减资股东支付的减资对价为“公司评估值*减资金额

/减资前公司注册资本金额”，即人民币元。

4.3.本次减资的工商变更登记手续办理完毕后5个工作日内支付减资对价。

5.减资协议

5.1.同意公司签订合同编号为____的《定向减资协议》。

百川东到海，何时复西归?少壮不努力，老大徒伤悲。——汉乐府

本次股东会会议召集程序、表决方式、决议内容符合法律、行政法规、公司章