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研究报告

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2025年监事会工作报告(3)

一、监事会工作概况

1.1.监事会组织架构调整情况

(1)本年度，监事会根据公司发展战略和监管要求，对组织架构进行了全面调整。调整后，监事会下设了审计监督委员会、风险管理与合规委员会以及提名与薪酬委员会，以更好地履行监督职责。审计监督委员会负责监督公司财务报告的编制和披露，风险管理与合规委员会则专注于评估和管理公司面临的各种风险，包括合规风险和业务风险，而提名与薪酬委员会则负责审查和监督公司高级管理人员的提名、薪酬及激励机制。

(2)在组织架构调整过程中，监事会特别注重提高工作效率和监督效果。为此，我们对委员会成员进行了优化，引入了具有丰富经验和专业知识的专家，以确保委员会的专业性和独立性。同时，我们还加强了对委员会工作的监督，确保其工作程序透明、决策公正。此外，我们还建立了与董事会、高级管理层之间的沟通机制，以便及时了解公司运营情况，并就重大事项进行讨论和决策。

(3)为了适应公司业务发展和外部环境变化，监事会对内部管理制度进行了更新和完善。我们制定了监事会工作规则，明确了监事会及其委员会的职责、权限和工作流程。同时，我们还加强了对监事会成员的培训和考核，确保他们具备必要的专业知识和技能，能够有效履行监督职责。通过这些措施，监事会的组织架构更加合理，监督能力得到显著提升。

2.2.监事会成员变动情况

(1)本年度，监事会成员变动情况较为活跃。在经过充分讨论和考虑后，我们对监事会成员进行了调整，以确保监事会的专业性和多样性。新增了两位外部独立董事，他们分别具有金融和法律领域的丰富经验，能够为公司提供专业意见和监督。同时，我们也对部分内部董事进行了调整，以优化监事会的内部结构。

(2)在变动过程中，我们特别注重维护监事会的独立性。因此，对离职的监事会成员进行了严格审查，确保他们的离职不会对监事会的独立性产生不利影响。离职成员在任职期间表现良好，为公司的治理和发展做出了积极贡献。新加入的监事会成员均符合相关法律法规和公司章程的要求，具备良好的职业道德和业务能力。

(3)监事会成员变动后，我们立即组织了新一届监事会的首次会议，明确了各位成员的职责分工，并就监事会未来的工作方向进行了深入讨论。全体监事会成员一致表示，将全力以赴，履行好监督职责，为公司的持续健康发展保驾护航。同时，我们也加强了与董事会、高级管理层的沟通，共同推动公司治理水平的提升。

3.3.监事会会议召开情况

(1)本年度，监事会严格按照公司章程和相关规定召开会议，确保了会议的合法性和有效性。共召开了四次全体会议，涵盖了监事会工作的各个方面，包括财务报告审计、内部控制审查、公司治理监督等。每次会议均提前制定了详细的议程，并确保所有参会成员能够充分了解会议内容和相关背景。

(2)在会议召开过程中，监事会成员积极参与讨论，对公司的重大决策和经营活动进行了深入审查。针对审计委员会提交的审计报告，监事会进行了详细讨论，并对公司的财务状况和风险控制提出了多项建议。同时，监事会还对公司的内部控制制度进行了评估，确保公司运营符合相关法律法规和公司章程的要求。

(3)监事会会议结束后，形成了会议纪要，对会议讨论的内容和决议进行了详细记录。会议纪要经全体监事会成员签字确认后，及时报送给了董事会和高级管理层。此外，监事会还定期向股东和监管机构报告会议召开情况，确保公司治理的透明度和公开性。通过这些措施，监事会有效地履行了监督职责，为公司的发展提供了有力保障。

二、财务监督情况

1.1.财务报告审计情况

(1)本年度，监事会委托了具有国际认可资质的会计师事务所对公司进行了年度财务报告审计。审计过程中，审计师对公司财务报表的真实性、公允性以及内部控制的有效性进行了全面审查。审计师对公司的财务状况进行了详细分析，并就公司的盈利能力、资产质量、流动性等方面提出了专业意见。

(2)在审计过程中，审计师重点关注了公司的收入确认、成本费用核算、资产减值、税务处理等方面，确保公司财务报告的编制符合会计准则和监管要求。同时，审计师还对公司内部控制体系进行了评估，识别出潜在的财务风险点，并提出了改进建议。监事会对此表示高度关注，并将审计师的意见和建议反馈给了管理层。

(3)审计报告显示，公司财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对审计师的专业工作表示满意，并要求管理层根据审计意见，加强内部控制，提升财务管理水平。同时，监事会还将持续关注公司财务状况，确保公司合规经营，为股东创造价值。

2.2.财务风险控制情况

(1)监事会在本年度对公司的财务风险控制情况进行了全面审查。审查涵盖了市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险等多个维度。通过对公司财务数据的深入分析，监事会评估了公司在面对市场波动时