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二零二四年度独立董事选拔与任用标准合同
本合同目录一览
1.独立董事的基本条件
1.1年龄和学历要求
1.2职业背景和行业经验
1.3职业道德和独立性
2.独立董事的选拔程序
2.1选拔委员会的组成
2.2选拔标准和程序
2.3选拔结果的公示和确认
3.独立董事的任期和职务
3.1任期规定
3.2职务描述和职责
3.3独立董事的离职程序
4.独立董事的薪酬和福利
4.1薪酬结构
4.2福利待遇
4.3薪酬的调整和发放
5.独立董事的培训和交流
5.1培训计划和内容
5.2交流机制和渠道
5.3培训效果的评估
6.独立董事的监督和考核
6.1监督机制
6.2考核标准和程序
6.3考核结果的运用
7.独立董事的信息披露义务
7.1信息披露的范围
7.2信息披露的时间和方式
7.3信息披露的责任和后果
8.独立董事的权益保障
8.1权益保障措施
8.2权益保障的实施
8.3权益保障的监督
9.独立董事的必威体育官网网址义务
9.1必威体育官网网址范围
9.2必威体育官网网址期限
9.3违约责任
10.独立董事的争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决机构
10.3争议解决程序
11.合同的生效和终止
11.1生效条件
11.2生效日期
11.3终止条件
11.4终止程序
12.合同的修改和补充
12.1修改和补充的条件
12.2修改和补充的程序
12.3修改和补充的效力
13.合同的附件和补充文件
13.1附件和补充文件的内容
13.2附件和补充文件的效力
13.3附件和补充文件的保管
14.其他约定事项
14.1合同的解释
14.2合同的适用法律
14.3合同的管辖法院
第一部分：合同如下：
第一条独立董事的基本条件
1.1年龄要求：独立董事应年满四十周岁，但不超过六十五周岁。
第二条独立董事的选拔程序
2.1选拔委员会的组成：公司应设立独立董事选拔委员会，由公司董事会、监事会以及外部专业人士组成。
2.2选拔标准和程序：独立董事的选拔应遵循公开、公平、公正的原则，通过资格审查、面试、评估等程序进行。
2.3选拔结果的公示和确认：选拔结果应进行公示，接受公司股东和员工的监督，经公司董事会和股东大会确认后生效。
第三条独立董事的任期和职务
3.1任期规定：独立董事的任期为三年，可连选连任。
3.2职务描述和职责：独立董事应履行监督、咨询和建议等职责，参与公司重大决策，维护公司及股东利益。
3.3独立董事的离职程序：独立董事因故离职，应提前一个月向公司董事会提出书面申请，并按照规定程序办理离职手续。
第四条独立董事的薪酬和福利
4.1薪酬结构：独立董事的薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成。
4.2福利待遇：独立董事享有公司提供的各项福利待遇，包括社会保险、医疗保险等。
4.3薪酬的调整和发放：独立董事的薪酬和福利应根据公司经营状况和行业水平进行调整，并于每个财年结束后一次性发放。
第五条独立董事的培训和交流
5.1培训计划和内容：公司应制定独立董事培训计划，内容包括公司法、证券法、公司治理等。
5.2交流机制和渠道：公司应建立独立董事交流机制，包括定期举办研讨会、座谈会等。
5.3培训效果的评估：公司应定期对独立董事的培训效果进行评估，确保培训目标的实现。
第六条独立董事的监督和考核
6.1监督机制：公司董事会应设立独立董事监督委员会，对独立董事的工作进行监督。
6.2考核标准和程序：独立董事的考核应遵循客观、公正、公开的原则，通过综合评估其履职情况。
6.3考核结果的运用：考核结果应作为独立董事薪酬、续聘和离职的依据。
第八条独立董事的信息披露义务
8.1信息披露的范围：独立董事应按照法律法规和公司章程的要求，披露其个人背景、持股情况、关联交易等信息。
8.2信息披露的时间和方式：独立董事应于每年第一季度末前，通过公司指定的信息披露平台公开披露上一年度的相关信息。
8.3信息披露的责任和后果：独立董事如未履行信息披露义务或披露信息不真实、不准确，应承担相应的法律责任。
第九条独立董事的权益保障
9.1权益保障措施：公司应保障独立董事的合法权益，包括但不限于提供必要的办公条件、交通补贴等。
9.2权益保障的实施：公司设立独立董事权益保障委员会，负责监督和实施独立董事权益保障措施。
9.3权益保障的监督：独立董事权益保障委员会应定期向公司董事会报告工作，接受董事会和股东大会的监督。
第十条独立董事的必威体育官网网址义务
10.1必威体育官网网址范围：独立董事在履职过程中获得的商业秘密、技术秘密、个人隐私等信息均属于必威体育官网网址范围。
10.2必威体育官网网址期限：必威体育官网网址期限自独立董事离职之日起不少于三年。
10.3违约责任：独立董事违反
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