公司内控体系建设实施方案.pdfVIP

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

公司内控体系建设实施方案

XXX

控体系建设实施方案

讨论稿）

企业管理部

二〇一三年十二月

一、目的

为进一步加强和规北汽（）汽车部控制,提高企业经营管

理水平和风险防能力,促进企业可持续发展,公司特制定《XXX

（）汽车部控制体系建设实施方案》,实施部控制体系建设工

作。

二、主要容

按照市国资委“京国资发【2013】13号”《关于构建市属

国有企业部控制体系有关事项的通知》和汽车集团“京汽集政

企字【2013】823号”《关于成立集团公司控体系建设领导小

组和工作小组的通知》要求,此次控建设具体包括组织架构、

发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

报告、全面预算、合同管理、审计、法务、部信息传递和信息

系统等在的公司运营管理的各个方面。

三、组织机构保障

为确保公司控建设工作顺利推进,保证控机制有效运行,公

司将设立控建设领导小组和控建设执行小组，待领导过会讨论

通过后实施。

控建设领导小组组长由公司总司理担任,是公司控体系建

设的第一责任人。控建设领导小组对控工作实施进行全面领导、

决策、部署和指挥。

控建设领导小组下设控建设执行小组,控建设执行小组组

长由企业管理部部长担任，执行小组负责部控制体系建设工作

的具体开展。

2

控建设领导小组

组长：XXX

副组长：XXXXXXXXX

成员：XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

主要职责：

1)负责确定本次控体系建设的围；

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

2)负责明确本次控体系建设的总体目标；

3)负责确定本次控体系建设的团体部署；

4)负责本次控体系建设的其他容。

控体系建设执行小组

组长：红

成员：XXX钟志球黄建安XXX熊学兵XXX赖学明万

XXXXXXXXX

主要职责：

1）负责控体系建设成员的职责分工；

2）负责确定本次控体系建设的具体时间安排；

3）负责组织公司部资源的协调,并积极与外部咨询机构的

对接、沟通、

协调；

4）负责审核本次控体系建设费用预算；

5）负责本次控体系建设的其他实施工作。

6）控体系建设执行小组办公室设在企业管理部，是在控

体系建设领导

3

小组领导下，具体实施控体系建设工作,确保实施阶段工

作组的顺畅

士不可以不弘毅，任重而道远。仁以为己任，不亦重乎?死而后已，不亦远乎?——《论语》

运转。

四、控建设总体规划

控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、

各类业务、各项制度流程,涉及面广,容庞杂,按照汽车集团公司