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二零二四年金融行业独立董事任期管理与考核合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同期限

1.4合同生效条件

1.5合同解除条件

2.独立董事的基本职责

2.1职责概述

2.2决策参与

2.3监督管理

2.4信息披露

2.5风险管理

3.任期管理

3.1任期起始时间

3.2任期结束时间

3.3任期延期条件

3.4任期终止条件

4.考核管理

4.1考核目的

4.2考核内容

4.3考核方式

4.4考核周期

4.5考核结果应用

5.独立董事的权利和义务

5.1权利

5.2义务

5.3权利和义务的行使

6.独立董事的薪酬及福利

6.1薪酬标准

6.2福利待遇

6.3薪酬及福利支付方式

7.信息披露义务

7.1信息披露原则

7.2信息披露内容

7.3信息披露方式

7.4信息披露时间

8.合同变更与解除

8.1变更条件

8.2变更程序

8.3解除条件

8.4解除程序

9.违约责任

9.1违约行为

9.2违约责任承担方式

9.3违约赔偿标准

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同终止程序

12.合同附件

12.1附件一：独立董事简历

12.2附件二：独立董事考核标准

12.3附件三：其他相关文件

13.合同签署

13.1签署主体

13.2签署时间

13.3签署地点

14.其他约定事项

14.1不可抗力条款

14.2法律适用

14.3合同解释权

14.4合同份数

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

甲方：[公司全称]

乙方：[独立董事姓名]

1.2合同签订日期

[签订日期]

1.3合同期限

本合同期限自[起始日期]起至[结束日期]止。

1.4合同生效条件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

1.5合同解除条件

（1）任一方违反合同约定，经对方书面通知后仍未纠正；

（2）因不可抗力导致合同无法履行；

（3）合同约定的其他解除条件。

2.独立董事的基本职责

2.1职责概述

（1）参与公司重大决策；

（2）监督公司管理层履行职责；

（3）维护公司及股东合法权益；

（4）对公司的财务报告和内部控制进行监督；

（5）维护公司的良好声誉。

2.2决策参与

乙方有权参加甲方公司董事会会议，对公司的重大决策提出意见和建议。

2.3监督管理

乙方应监督公司管理层是否遵循法律法规和公司章程，确保公司决策的合法性和合理性。

2.4信息披露

乙方应关注公司信息披露的及时性和真实性，对披露的信息有异议时，应及时提出。

2.5风险管理

乙方应关注公司面临的风险，提出风险管理建议，协助公司完善风险管理体系。

3.任期管理

3.1任期起始时间

本合同约定的独立董事任期自[起始日期]开始。

3.2任期结束时间

本合同约定的独立董事任期至[结束日期]结束。

3.3任期延期条件

在符合法律法规和公司章程的前提下，经双方协商一致，本合同约定的独立董事任期可予以延期。

3.4任期终止条件

（1）任期届满；

（2）乙方因故辞职；

（3）甲方根据法律法规或公司章程规定终止乙方职务；

（4）合同约定的其他终止条件。

4.考核管理

4.1考核目的

本合同约定的考核目的在于评估乙方作为独立董事的履职情况，为乙方提供改进方向。

4.2考核内容

考核内容主要包括乙方在决策参与、监督管理、信息披露和风险管理等方面的表现。

4.3考核方式

（1）查阅乙方在公司董事会会议上的发言记录；

（2）评估乙方在公司重大决策中的参与度；

（3）收集公司内部及外部对乙方履职的评价；

（4）其他考核方式。

4.4考核周期

考核周期为[考核周期]，考核结果作为乙方薪酬及福利调整的依据。

4.5考核结果应用

考核结果应用于乙方薪酬及福利的调整，以及乙方履职情况的评估。

5.独立董事的权利和义务

5.1权利

（1）参加公司董事会会议；

（2）查阅公司相关资料；

（3）获得合理的工作条件和保障；

（4）合同约定的其他权利。

5.2义务

（1）遵守法律法规和公司章程；

（2）保守公司商业秘密；

（3）认真履行职责，提出合理意见和建议；

（4）合同约定的其他义务。

5.3权利和义务的行使

乙方在行使权利和履行义务时，应遵守诚实信用原则，不得损害公司及股东利益。

6.独立董事的薪酬及福利

6.1薪酬标准

本合同约定的独立董事薪酬标准为[薪酬数额]元/年。

6.2福利待遇

（1）参加公司组织的相关培训和活动；

（2）获得合理的交通和通讯补贴；

（3）合同约定