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天行健，君子以自强不息。地势坤，君子以厚德载物。——《周易》

子公司管理办法

第一章总则

第一条$＄市＊*有限公司（以下简称“*＊公司”)为加强对

子公司的管理，保护出资人权益，根据相关法律、法规和《公司

章程》，制定本办法。

第二条本办法所称子公司是指＊＊公司依法设立的全资

子公司、绝对控股子公司两类。其中：

(一）全资子公司,是指*＊公司直接或间接投资占其权益性资

本100％的子公司。

（二)绝对控股子公司，是指＊*公司直接或间接投资占其权

益性资本50％以上，拥有绝对控股权的子公司.

第三条子公司是企业法人(依法取得法人营业执照），拥

有独立的法人资格和财产.

第四条**公司对子公司实行集权和分权相结合的管理原

则，充分行使管理权利，同时赋予各级子公司管理者日常经营管

理工作充分自主权，确保子公司有序、规范、健康发展。

第二章管理机构

第五条*＊公司办公会按规定对涉及子公司的重大事项进

行审议.

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第六条各职能部门根据职责分工，按规定对子公司履行相

应管理及指导职能。

经公司研究决定部门化管理的子公司作为*＊公司部门管

理，除行政、财务、风控由＊＊公司相关部门承接职能外，子公

司其他事项由＊*公司对口部门为承办发起人，履行*＊公司内部

审批程序，需报集团审批的事项应报集团审批.

第三章子公司设立

第七条子公司设立应遵循以下原则：

（一）符合集团及*＊公司发展战略、优化配置资源；

(二）建立和完善现代企业制度,提高资产运营效益；

(三）主营业务突出，具有较强核心竞争力和持续发展能力。

第八条子公司设立由*＊公司总经理指定部门负责,由办

公会研究后，经公司办公会通过报集团审批.其中新设子公司章

程由＊*公司审核确定。

经批准组建子公司后,＊*公司将成立筹备机构负责子公司

的各项组建工作。

第九条设立子公司应进行前期调研或可行性研究,并由筹

备部门向公司办公会呈报包括但不限于下列材料：

(一）调研或可行性论证报告，含投资收益分析和行业效益

指标说明;

（二）与股权投资相关的契约文件（草案）；

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(三）其他股东情况资料（包括资信情况、营业执照复印件、

行政许可证复印件和资质等级证书复印件等相关资料)；

（四)拟设立子公司的设立方案；

(五）供*＊公司决策的其他资料或文件；

（六）拟设子公司的章程(草案）。

第十条经登记机关核准登记后，子公司应将企业法人营

业执照、许可证、股东名册、公司章程、验资报告等复印件报*

＊公司备案。

第四章发展战略管理

第十一条子公司的发展战略纳入＊＊公司统一管理。

全资子公司的战略规划在＊*公司指导下拟订，经鼎立办公

会审议批准后实施