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独立董事2024年度职责界定与保障合同

本合同目录一览

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.2独立董事的任职资格

1.3独立董事的职责范围

2.独立董事的权益与义务

2.1独立董事的权益保障

2.2独立董事的义务与责任

3.独立董事的会议与表决

3.1独立董事会议的召开

3.2独立董事的表决权与表决程序

4.独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬标准

4.2独立董事的福利待遇

5.独立董事的信息披露与必威体育官网网址

5.1独立董事的信息披露义务

5.2独立董事的必威体育官网网址责任

6.独立董事的任职期限与终止

6.1独立董事的任职期限

6.2独立董事的终止条件与程序

7.独立董事的监督与考核

7.1独立董事的监督机制

7.2独立董事的考核办法

8.独立董事的培训与进修

8.1独立董事的培训计划

8.2独立董事的进修政策

9.独立董事的离职与交接

9.1独立董事的离职程序

9.2独立董事的交接手续

10.独立董事的争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

11.独立董事合同的生效与解除

11.1合同的生效条件

11.2合同的解除条件与程序

12.独立董事合同的修改与补充

12.1合同的修改程序

12.2合同的补充条款

13.独立董事合同的适用法律与争议管辖

13.1合同适用的法律

13.2争议管辖法院

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.独立董事的任命与职责

1.1独立董事的任命程序

1.1.1甲方（公司）董事会负责提名独立董事候选人。

1.1.2独立董事候选人需经股东大会选举通过。

1.1.3独立董事的任期为三年，可连任。

1.2独立董事的任职资格

1.2.2独立董事不得持有甲方（公司）的股票或其他权益。

1.2.3独立董事不得担任甲方（公司）的关联方或其高级管理人员的亲属。

1.3独立董事的职责范围

1.3.1参与甲方的战略决策和重大事项审议。

1.3.2监督甲方的财务报告和内部控制。

1.3.3审查甲方的关联交易和信息披露。

1.3.4保护甲方的股东利益。

2.独立董事的权益与义务

2.1独立董事的权益保障

2.1.1甲方（公司）应保障独立董事的知情权、参与权和表决权。

2.1.2甲方（公司）应提供独立董事必要的办公条件和费用。

2.2独立董事的义务与责任

2.2.1独立董事应忠诚、勤勉地履行职责。

2.2.2独立董事应保守甲方的商业秘密。

2.2.3独立董事应遵守相关法律法规和公司章程。

3.独立董事的会议与表决

3.1独立董事会议的召开

3.1.1独立董事会议每年至少召开四次。

3.1.2独立董事会议的召开方式由甲方（公司）董事会决定。

3.2独立董事的表决权与表决程序

3.2.1独立董事具有一票表决权。

4.独立董事的薪酬与福利

4.1独立董事的薪酬标准

4.1.1独立董事的年度薪酬为人民币xx万元。

4.1.2独立董事的薪酬支付方式为按季度支付。

4.2独立董事的福利待遇

4.2.1甲方（公司）为独立董事提供必要的交通和住宿费用。

4.2.2甲方（公司）为独立董事购买商业保险。

5.独立董事的信息披露与必威体育官网网址

5.1独立董事的信息披露义务

5.1.1独立董事应按照法律法规要求，及时、准确、完整地披露相关信息。

5.1.2独立董事应主动向甲方（公司）董事会报告其关联交易情况。

5.2独立董事的必威体育官网网址责任

5.2.1独立董事应保守甲方的商业秘密，不得泄露给任何第三方。

5.2.2独立董事在任职期间及离职后，均应遵守必威体育官网网址义务。

6.独立董事的任职期限与终止

6.1独立董事的任职期限

6.1.1独立董事的任期为三年，自股东大会通过之日起计算。

6.1.2独立董事任期届满后，可经股东大会同意连任。

6.2独立董事的终止条件与程序

6.2.1独立董事因辞职、退休、丧失任职资格等原因终止任职。