华鑫期货2024年第四季度反洗钱培训试题（含答案）.doc

华鑫期货2024年第四季度反洗钱培训试题（含答案）

一、单选题

1、新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自()起施行。

A．2024年12月31日

B．2025年1月1日(正确答案)

C．2025年5月10日

D．2025年6月1日

2、金融机构反洗钱工作的监督管理机关为()。

A．银行监督管理委员会

B．税务机关

C．公安机关

D．中国人民银行(正确答案)

3、新反洗钱法将客户身份资料和交易记录保存时间由五年修订为()。

A.三年

B.十年(正确答案)

C.十五年

D.二十年

4、新《反洗钱法》第五十三条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的