2024年反洗钱竞赛复习试题及答案.doc

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2024年反洗钱竞赛复习试题及答案

1.在完成对成员的（）后，FATF与区域性反洗钱组织、以及包括国际货币基金组织、世界银行和联合国在内的观察员密切合作，共同对FATF建议进行了修订及更新

A、第一轮互评估

B、第二轮互评估

C、第三轮互评估

D、第四轮互评估

【正确答案】：C

解析：暂无解析

2.农业银行各级机构及其工作人员（）依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

A、应当

B、必须

C、可以

D、能够

【正确答案】：A

解