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太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

企业风险评估报告

企业年度风险评估报告

为进一步加强企业风险管理，增加公司的风险控制水平，

保护广大投资者的合法权益，根据财政部颁布的《企业内部控

制规范》要求，董事会办公室与审计部共同组建企业风险评估

小组，对0000年度企业面临的各种风险进行评估，并制定相

应风险应对策略，实现对风险的有效控制。

一、企业基本情况

公司名称：XXXX

公司地址：XXXX

企业经营范围：XXXX。

公司股权架构：XXX（注册资金：×万元）

风险管理组织架构：风险管理小组，由各部门负责人共同

组建，董事会办公室与审计部共同负责日常工作，组长XXX，

副组长XXX，在审计委员会的领导下展开工作，负责集团公

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

司内外部风险识别、分析并制订应对措施，不断推动公司风险

管理水平。

二、企业风险评估情况

1、组织架构

公司建立了公司治理架构与组织架构，明确了董事会、监

事会、经理层和企业内部各层级机构设置，XXX对各机构人

员编制、职责权限进行了明确规定，并对工作程序和相关要求

通过业务流程与规章制度进行了规范。公司决策流程运行良好，

组织架构职能分工明确。重大事项、重大决策、重要人事任免

通过股东大会与经理办公会集体决策，特别是对子公司的发展

规划与人事任免全部通过经理办公会进行讨论决定，组织架构

不存在重大风险。

2、发展战略

公司成立了战略委员会，并审议通过了战备委员会工作细

则，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究。

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

3、人力资源

公司制订了详细的人力资源管理流程与内控制度，从人才

招进、员工培训、员工离职、薪酬与考核、劳动保险等各方面，

建立了详细的内部控制流程与制度，及时与关键岗位人员、重

要岗位离职人员签订了商业必威体育官网网址协议。公司通过校园招聘、人

才市场、内部职工推介及校企业联合等各种方式，不断扩大人

力资源引进策略，及时保障了公司人力资源需求。

公司高度重视资产管理，建立了严格的固定资产管理制度，

对固定资产进行分类管理，实行资产清查、盘点、折旧等制度，

确保固定资产的安全与有效利用。同时，公司还制订了资产处

置制度，对闲置、报废、损坏等资产进行及时处置，提高了资

产利用效率。

公司还建立了资产保险制度，对公司资产进行保险投保，

规避了资产损失风险。在资产管理方面，公司未发现重大风险。

9、人力资源管理

公司注重人力资源管理，建立了完善的人力资源管理制度，

包括招聘、培训、绩效考核、薪酬福利等方面。公司注重员工

太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此谓不朽。——《左传》

培训，定期组织各类培训，提高员工技能水平，同时也提高了

员工的归属感和忠诚度。

公司还建立了完善的薪酬福利制度，根据员工工作表现和

市场行情进行薪酬调整，保证员工的福利待遇。在人力资源管

理方面，公司未发现重大风险。

10、信息化建设

公司注重信息化建设，建立了完善的信息化管理制度，