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2024年反洗钱竞赛练习卷附答案
1.义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有（）受益所有人
A、一名
B、两名
C、三名
D、四名
【正确答案】：A
解析：暂无解析
2.洗钱风险评估包括（）。
A、定期评估
B、不定期评估
C、定期评估和不定期评估
D、按月评估
【正确答案】：C
解析：暂无解析
3.根据《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，由（）牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作
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