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长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。——李白

2012年度综合计划管理手册

为规范公司综合计划管理，有效落实责任，确保公司年度、月度

目标及各项工作任务圆满完成，特制定公司综合计划管理手册。

一、职责分工

综合计划管理根据“统一领导，归口管理”的原则，经营管理部

是综合计划工作的管理部门，各部门分别是各种专业计划的归口部

门。公司综合计划的各项子计划编制必须认真进行综合平衡，坚持

“积极平衡，留有余地”的原则，不留缺口，不“打埋伏”。

1、各部门和各单位职责

1.1经营管理部：负责编制，检查和监督本手册的执行；负责汇

总提出公司年度综合计划、季度计划和月度计划；负责组织综合计划

分解和下达；负责监督公司年度计划、季度计划、月度计划的实施情

况；负责对各子计划的完成质量进行评定，并提出相应的激励措施。

1.2各子计划负责部门：负责编制部门的综合子计划，监督和评

价子计划执行；负责对相关子计划进行分解；按照本手册规定定期向

计划负责部门报送数据。

1.3各单位：负责对公司下达的年度综合计划编制分解计划并上

报公司；按照公司下达的年度、季度和月度综合计划，安排生产和检

修，落实综合计划；定期对未完成的年度、季度和月度计划进行分析，

并提出改进措施。

2、各子计划负责部门

经营管理部：产能产量计划、小型基建计划和非生产技改计划。

财务产权部：财务预算指标计划。

发电部：技术经济指标计划、节能环保指标计划、设备检修计划、

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技术改造计划。

安健环监察部：消防“一规三标”实施计划。

科技信息部：科技开发项目计划。

战略发展部：前期发展计划。

收购办：项目收购计划。

项目部：开工建设计划。

人力资源部：人员效率计划。

燃料中心：煤炭供应计划。

二、管理流程

1、编制原则

1.1公司持续发展原则：符合集团“五年经济总量再翻番”目标

和公司“时时讲安全、天天争发电、日日谋发展”要求，落实项目前

期、项目收购、开工建设目标，按照积极性原则确定公司市场占有、

运营管控、社会责任目标，提升公司价值创造力和可持续发展力。

1.2持续提升生产力原则：对标行业标杆，按照平均先进的标准，

各项指标实现：效益水平可比有提升，设备可靠性好于行业平均水平，

人员效率有所提高。

1.3指标有效可控原则：各项计划指标可预测、可改进、可评价，

可考核。

1.4计划全面完整统一性原则：全面反映公司安全可靠、运营效

益、建设发展的管理目标。各项计划指标要与公司年度“1+5”业务

计划和预算相统一。

1.5企业发展和履行社会责任相结合原则：加大科技投入，环保

设施有效投入，积极实施节能减排技术措施。

2、编制内容：

1

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2.1年度综合计划（见附件1）：

2012年综合计划共十二个子计划，62大项、30项重要指标、130

项小指标。子计划包括：产能产量计划、财务预算指标计划、煤炭