2024年反洗钱竞赛复习试题含答案.doc

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2024年反洗钱竞赛复习试题含答案

1.境内一级分行参照总行各部门职责分工，开展本机构的产品（渠道）洗钱风险评估工作，将评估结果（）报告总行产品（渠道）管理部门和反洗钱主管部门。

A、每年

B、每季

C、每月

D、每半年

【正确答案】：D

解析：暂无解析

2.固有风险是指在（）的情况下，产品或渠道被用于洗钱的可能性。

A、不考虑地域

B、不考虑风险

C、不考虑控制措施

D、不考虑变量

【正确答案】：C

解析：暂无解析

3.加强型尽职调查单据要求，船舶修理费汇出汇款业务：《承诺函》、近（）历史航线情况说明。