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***有限公司

股东会程序文书

1、关于召开****有限公司

2021年第一次股东会会议通知

尊敬的股东：

您！经****有限公司(以下简称“公司”)董事会商定，于二

零一九年—月—日公司会议室召开公司2021年第一次股东会会议，

现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长先生/女士

3、会议召开时间：2021年—月—日(星期

4、会议方式：现场会议

5、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

6、会议召开地点：公司会议室

7、参会人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人；

(2)公司董事、监事列席了会议。

二、会议审议事项

1、《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》

2、《关于****有限公司设立持股平台的议案》

3、《关于****有限公司股权转让的议案》

4、《关于****有限公司增资扩股的议案》

三、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议

的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于2021

年—月—日前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出

席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表

人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本

人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托

书；

3、登记地点：****有限公司会议室

4、联系人：联系电话：

五、附件（授权委托书）

****有限公司

2021年月日

附件（授权委托书）:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人出席****有限公司2021年第

一次股东会第一次会议，并行使下列权限：

一、就大会所有议题发言并参加表决；

二、参加表决时，委托人对****有限公司股东会议案表决如下:

（请在相应的表决意见项下划J”）

表决事项赞成反对弃权

1、《关于****有限公司第一期股权激励计划的议案》

2、《关于****有限公司设立持股平台的议案》

3、《关于****有限公司股权转让的议案》

4、《关于****有限公司增资扩股的议案》

代理期限：自委托日起至股东会闭会止。委托人持有股权数量为

股。

附件：

1、委托人身份证复印件

2、受托人身份证复印件

委托人（签名）:

受托人（签名）:

年月日

2、****有限公司

股东会股东登记签到册