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阳光财险临沂中支2024年反洗钱试题
您的姓名：[填空题]*
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一、单项选择题（每题4分）
01.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构应当勤勉尽责，识别并核实客户及其受益所有人身份，应当遵循的原则是（）。[单选题]*
A.“了解你的客户”(正确答案)
B.“尊重你的客户”
C.“贴近你的客户”
D.安全、准确、完整、必威体育官网网址
02.关于反洗钱客户身份识别工作中所涉及“受益所有人”下列说法正确是（）。[单选题]*
A.自然人(正确答案)
B.法人
C.非法人实体
D.
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