ST亚联：子公司管理办法.PDFVIP

吉林亚联发展科技股份有限公司

子公司管理办法

第一章总则

1.1吉林亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为

加强对子公司的管理控制，在公司与子公司之间建立良好的管理与服务运作机制，

通过科学合理的管理手段和方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司

及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国民

法典》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准

则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，秉

承公司“诚信、精进、创新、共享”的价值理念，结合公司及其子公司的具体内

部环境、管理要求和实际情况，特制定本办法。

1.2本办法所称子公司是指由本公司依法设立的具有独立法人资格的公司

制企业，包括直接或间接控股的全资子公司、控股子公司。

全资子公司是指公司投资且在该子公司中持股比例为100%的公司或非公司

制企业。

控股子公司是指公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%

以上股权，或持有其股权比例虽未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的

组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司或非公司制企业。

1.3本办法适用于本公司以及子公司。本公司的董事、监事、高级管理人员

及各职能部门、本公司委派到各子公司担任董事、监事、高级管理人员的人员，

应严格执行本办法，并依照本办法及时、有效地做好管理、指导、监督、服务等

工作。

公司对参股公司的管理，可参照本办法执行。参股公司是指本公司持有其股

权比例不足50%或不能够实际控制的公司或非公司制企业。

1.4子公司应规范运作，严格遵守有关法律、法规及本办法的规定，并根据

其自身经营特点和环境条件，制定各自管理实施细则。

子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其子公司的管理制

1/10

度，并接受本公司的监督。

1.5子公司的发展战略与规划应服从本公司制定的整体发展战略与规划。

1.6公司需要了解子公司有关事项的执行和进展情况时，子公司及相关人员

应予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并按公司的要求提供相

关资料。

1.7在经营活动中由于越权行事给本公司或子公司造成损失的，公司或子公

司应对相关责任人员给予批评、警告、直至解除其职务的处分，并且可以要求其

承担赔偿责任。

1.8公司向子公司派出的董事、高级管理人员在经营管理中出现重大失误，

给公司造成重大损失的，公司可以对其进行相应处罚。

1.9子公司的董事、监事、高级管理人员在执行职务时违反法律、行政法规

或子公司章程的规定，给子公司或本公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章管理机构及职责

2.1子公司应当依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规，完

善自身的法人治理结构，建立健全内部管理制度。

2.2子公司原则上应设立董事会，全资子公司可不设立董事会，只设一名执

行董事。子公司应根据自身情况，设立监事会或一名监事。

2.3公司通过参与子公司股东会（或股东大会）、董事会（或执行董事）、

监事会（或监事）对其行使管理、协调、监督、考核等职能。

2.4公司依照子公司章程的规定，向子公司委派董事、监事或推荐董事、监

事及高级管理人员的人选，并根据公司的经营需要对委派或推荐的董事、监事及

高级管理人员的人选进行调整。

2.5公司向子公司委派董事、监事或推荐董事、监事的人选由公司总经理提

名并经公司总经理办公会批准，报董事长签批，董事长签批完成后报子公司股东

会进行审议；子公司总经理的人选由子公司董事长或执行董事提名，报子公司董

事会或执行董事签批；子公司副总经理、财务负责人及其他高级管理人员的人选

由子公司总经理提名并经子公司董事会或执行董事签批。

2.6公司委派到子公司的董事、监事及高级管理人员在其所任职子公司的章

2/10

程及规章制度的授权范围内行使职权，并承担相应的责任，同时上