2024版高科技产业定向增发股份认购合同范本.docxVIP

2024版高科技产业定向增发股份认购合同范本

本合同目录一览

1.合同订立依据及背景

2.合同主体及权益

2.1合同双方基本信息

2.2合同双方权利与义务

3.定向增发股份基本情况

3.1定向增发股份总额

3.2定向增发股份价格

3.3定向增发股份发行对象

3.4定向增发股份发行时间

3.5定向增发股份发行方式

4.定向增发股份认购条件

4.1认购股份资格

4.2认购股份数量限制

4.3认购股份资金来源

4.4认购股份时间限制

5.定向增发股份认购程序

5.1认购股份申请

5.2认购股份审核

5.3认购股份支付

5.4认购股份登记

6.定向增发股份变更及终止

6.1定向增发股份变更

6.2定向增发股份终止

7.定向增发股份回购及转让

7.1定向增发股份回购

7.2定向增发股份转让

8.定向增发股份信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露时间

8.3信息披露方式

9.合同争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决费用

10.合同生效及解除

10.1合同生效条件

10.2合同解除条件

11.合同附件

11.1附件一：合同主体信息表

11.2附件二：定向增发股份认购申请书

11.3附件三：定向增发股份认购确认书

11.4附件四：其他相关文件

12.合同签署及生效日期

13.其他约定事项

13.1不可抗力条款

13.2合同解释权

13.3合同生效前权利义务

13.4合同生效后权利义务

14.合同份数及保管

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据及背景

1.1本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及《高科技产业定向增发股份认购管理办法》等规范性文件订立。

1.2本合同订立背景为甲方（发行股份公司）为满足业务发展需要，拟通过定向增发股份的方式筹集资金，乙方（认购股份公司）有意向认购甲方定向增发的股份。

2.合同主体及权益

2.1合同双方基本信息

2.1.1甲方（发行股份公司）名称：________________________

2.1.2甲方法定代表人：________________________

2.1.3甲方注册地址：________________________

2.1.4甲方统一社会信用代码：________________________

2.2合同双方权利与义务

2.2.1甲方权利：

（1）按照本合同约定，有权要求乙方按照约定的时间和条件认购股份；

（2）有权监督乙方履行认购股份的相关义务；

（3）有权在乙方违反本合同约定时，采取必要的法律措施。

2.2.2甲方义务：

（1）按照本合同约定，及时披露相关信息；

（2）确保定向增发股份符合法律法规和规范性文件的要求；

（3）在乙方认购股份后，按照约定办理股份登记手续。

3.定向增发股份基本情况

3.1定向增发股份总额：人民币______万元整。

3.2定向增发股份价格：每股人民币______元。

3.3定向增发股份发行对象：乙方（认购股份公司）。

3.4定向增发股份发行时间：自本合同生效之日起______个工作日内。

3.5定向增发股份发行方式：通过甲方指定的证券公司进行认购。

4.定向增发股份认购条件

4.1认购股份资格：乙方需具备相应的资金实力和认购能力，并符合相关法律法规和规范性文件的规定。

4.2认购股份数量限制：乙方认购股份数量不得超过定向增发股份总额的______%。

4.3认购股份资金来源：乙方认购股份的资金来源需合法合规，并经甲方审核通过。

4.4认购股份时间限制：乙方应在定向增发股份发行时间内完成认购。

5.定向增发股份认购程序

5.1认购股份申请：乙方应在定向增发股份发行时间内向甲方提交认购股份申请。

5.2认购股份审核：甲方收到乙方认购股份申请后，应在______个工作日内完成审核。

5.3认购股份支付：乙方应在审核通过后______个工作日内将认购股份款项支付至甲方指定账户。

5.4认购股份登记：甲方在收到认购款项后______个工作日内，办理股份登记手续。

6.定向增发股份变更及终止

6.1定向增发股份变更：在未经甲方同意的情况下，乙方不得擅自变更认购股份的相关事项。

（1）本合同约定的终止条件成就；

（2）法律法规、规范性文件或政策调整导致定向增发股份无法继续进行；

（3）甲方因自身原因导致定向增发股份无法继续进行。

8.定向增发股份信息披露

8.1信息披露内容

8.1.1定向增发股份的总额、价格、发行对象、发行时间等基本情况；

8.1.2认购股份的条件、程序、时间限制等；

8.1.3合同双方的权利义务；

8.1.