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2024版本上市公司独立董事任命及薪酬支付合同

本合同目录一览

1.独立董事的基本资格与职责

1.1资格要求

1.2职责范围

1.3权利与义务

2.独立董事的任命程序

2.1任命条件

2.2任命流程

2.3任命期限

3.独立董事的薪酬构成

3.1基本薪酬

3.2股票期权

3.3其他福利

4.独立董事的薪酬支付方式

4.1支付时间

4.2支付方式

4.3支付条件

5.独立董事的年度考核

5.1考核内容

5.2考核程序

5.3考核结果运用

6.独立董事的离职及续聘

6.1离职条件

6.2离职程序

6.3续聘程序

7.独立董事的信息披露

7.1信息披露范围

7.2信息披露方式

7.3信息披露责任

8.独立董事的必威体育官网网址义务

8.1必威体育官网网址内容

8.2必威体育官网网址期限

8.3违约责任

9.独立董事与公司之间的利益冲突

9.1利益冲突的识别

9.2利益冲突的处理

9.3利益冲突的披露

10.独立董事的培训与发展

10.1培训内容

10.2培训方式

10.3发展计划

11.独立董事的监督管理

11.1监督管理主体

11.2监督管理方式

11.3监督管理责任

12.独立董事的争议解决

12.1争议解决途径

12.2争议解决程序

12.3争议解决费用

13.合同的生效、修改与解除

13.1合同生效条件

13.2合同修改程序

13.3合同解除条件

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.独立董事的基本资格与职责

1.1资格要求

a)具有中国国籍；

d)具有独立思考能力、判断能力和决策能力；

e)具有丰富的财务管理、法律、审计等方面的知识和经验。

1.2职责范围

a)参与公司重大决策的制定和实施；

b)监督公司董事、高级管理人员履行职责；

c)对公司财务报告进行审查；

d)提出对公司治理和风险管理的建议；

e)参加公司股东大会，行使股东权利。

1.3权利与义务

a)享有公司规定的薪酬待遇；

b)参与公司重大决策的权利；

c)对公司董事、高级管理人员的监督权利；

d)保守公司秘密的义务；

e)遵守公司规章制度。

2.独立董事的任命程序

2.1任命条件

a)符合独立董事基本资格；

b)通过公司股东大会审议通过；

c)由公司董事会提名。

2.2任命流程

a)公司董事会提名独立董事候选人；

b)提交公司股东大会审议；

c)经股东大会通过后，由公司董事会正式任命。

2.3任命期限

a)独立董事任期一般为3年；

b)可根据公司实际情况进行调整。

3.独立董事的薪酬构成

3.1基本薪酬

a)基本薪酬为人民币______元/年；

b)按月支付。

3.2股票期权

a)公司向独立董事授予股票期权，总价值为人民币______元；

b)股票期权自授予之日起______年内有效。

3.3其他福利

a)提供年度体检；

b)赠送公司产品；

c)其他福利待遇。

4.独立董事的薪酬支付方式

4.1支付时间

a)每月支付基本薪酬；

b)每年支付股票期权收益。

4.2支付方式

a)通过银行转账支付；

b)其他支付方式。

4.3支付条件

a)独立董事在任期内；

b)独立董事未违反合同规定。

5.独立董事的年度考核

5.1考核内容

a)独立董事的履职情况；

b)独立董事的职业道德和职业操守；

c)独立董事对公司的贡献。

5.2考核程序

a)公司董事会组织考核；

b)独立董事自评；

c)考核结果报公司股东大会审议。

5.3考核结果运用

a)考核结果作为独立董事续聘、解聘的依据；

b)考核结果作为公司薪酬调整的依据。

6.独立董事的离职及