二零二四年度a轮融资协议范本要点.docxVIP

二零二四年度a轮融资协议范本要点

本合同目录一览

1.融资概述

1.1融资目的

1.2融资金额

1.3融资期限

1.4融资利率

2.投资方与被投资方

2.1投资方基本信息

2.2被投资方基本信息

3.股权结构

3.1股权分配方案

3.2股权比例计算方法

4.股权交割

4.1股权交割时间

4.2股权交割手续

5.融资款项支付

5.1支付时间

5.2支付方式

5.3支付条件

6.股权转让与回购

6.1股权转让条件

6.2股权回购条件

6.3股权回购价格

7.股权激励

7.1激励对象

7.2激励方式

7.3激励期限

8.监事会设立与职责

8.1监事会设立

8.2监事会职责

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址范围

9.2必威体育官网网址义务

10.违约责任

10.1违约情形

10.2违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效与终止

12.1合同生效条件

12.2合同终止条件

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

14.其他约定

14.1合同附件

14.2合同解释

14.3合同修改与补充

第一部分：合同如下：

第一条融资概述

1.1融资目的

本融资协议的目的是为了支持被投资方在二零二四年度的运营和发展，提高其市场竞争力，实现公司价值的最大化。

1.2融资金额

本轮融资协议中，投资方同意向被投资方投资人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00），用于被投资方的日常运营、技术研发和市场拓展。

1.3融资期限

本轮融资协议自双方签署之日起生效，融资期限为五年。

1.4融资利率

本轮融资协议中，投资方不收取融资利息，融资款项的使用期限为融资期限。

第二条投资方与被投资方

2.1投资方基本信息

投资方全称为：X投资管理有限公司，注册地为：北京市朝阳区，注册号为：X，法定代表人：X。

2.2被投资方基本信息

被投资方全称为：X科技有限公司，注册地为：上海市浦东新区，注册号为：X，法定代表人：X。

第三条股权结构

3.1股权分配方案

本轮融资后，投资方获得被投资方10%的股权，原有股东股权比例相应稀释。

3.2股权比例计算方法

股权比例计算方法为：投资方出资额除以被投资方总股本。

第四条股权交割

4.1股权交割时间

投资方应在签署本轮融资协议后十个工作日内完成股权交割。

4.2股权交割手续

双方应按照国家法律法规及相关政策办理股权交割手续，确保股权交割的合法性和有效性。

第五条融资款项支付

5.1支付时间

投资方应在签署本轮融资协议后五个工作日内向被投资方支付全部融资款项。

5.2支付方式

融资款项支付方式为银行转账，双方应约定具体的收款账户信息。

5.3支付条件

投资方支付融资款项的条件为：本轮融资协议已签署，被投资方已按照约定完成股权交割手续。

第六条股权转让与回购

6.1股权转让条件

投资方在融资期限届满前，如需转让所持被投资方股权，应提前三十个工作日通知被投资方。

6.2股权回购条件

被投资方在融资期限届满前，如需回购投资方所持股权，应提前六十个工作日通知投资方，并按照约定的回购价格进行回购。

6.3股权回购价格

股权回购价格为投资方出资额除以被投资方总股本。

第七条股权激励

7.1激励对象

本轮融资协议中，股权激励对象为被投资方核心管理团队和关键技术人员。

7.2激励方式

股权激励方式为股权期权，具体期权授予条件、行权条件等由双方另行签订股权激励协议。

7.3激励期限

股权激励期限为五年，自股权激励协议签署之日起计算。

第八部分：监事会设立与职责

8.1监事会设立

本轮融资协议签订后，双方应共同设立监事会，负责监督被投资方的财务状况、公司治理和经营决策。

8.2监事会职责

（1）监督被投资方财务报告的真实性、准确性和完整性；

（2）审查被投资方年度财务预算和年度财务决算；

（3）监督被投资方重大事项决策；

（4）对被投资方董事、高级管理人员违反法律、法规或公司章程的行为提出纠正意见；

（5）审查被投资方与关联方之间的交易；

（6）其他法律、法规或公司章程规定的职责。

第九部分：必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址范围

（1）本协议内容；

（2）被投资方的商业秘密；

（3）投资方的商业秘密；

（4）双方在合作过程中知悉的对方商业秘密。

9.2必威体育官网网址义务

（1）未经对方同意，不得向任何第三方泄露必威体育官网网址信息；

（2）必威体育官网网址信息仅用于本协议约定的目的；

（3