拟上市公司必威体育精装版版本独立董事聘任合同.docx

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

拟上市公司必威体育精装版版本独立董事聘任合同

本合同目录一览

1.独立董事聘任

1.1聘任条件

1.2聘任程序

1.3聘任期限

2.独立董事职责

2.1出席董事会会议

2.2提供专业意见

2.3监督公司经营

3.独立董事待遇

3.1薪酬待遇

3.2报销待遇

3.3其他福利

4.独立董事权利

4.1获取信息权

4.2发言权

4.3辞职权

5.独立董事义务

5.1遵守法律法规

5.2忠实履行职责

5.3必威体育官网网址义务

6.合同的生效、变更与终止

6.1生效条件

6.2变更程序

6.3终止条件

7.违约责任

7.1独立董事违约

7.2上市公司违约

8.争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3法律途径

9.适用法律

9.1法律适用

9.2争议管辖

10.其他约定

10.1必威体育官网网址协议

10.2知识产权

10.3强制性规定

11.合同的签订与保存

11.1签订程序

11.2保存方式

12.附件

12.1独立董事简历

12.2董事会名单

13.合同的修订

13.1修订程序

13.2修订内容

14.合同的解除

14.1解除条件

14.2解除程序

14.3解除后的责任承担

第一部分：合同如下：

独立董事聘任

1.1聘任条件

独立董事的聘任应符合下列条件：

（1）具有较高的政治觉悟和职业道德，遵守国家法律法规，诚实守信，勤勉尽责；

（4）未曾受过刑事处罚、行政处罚、纪律处分，不存在因涉嫌违法违规行为正在被监管机构调查的情形；

（5）不属于公司的实际控制人、股东、监事、高级管理人员及其直系亲属；

（6）不存在《公司法》、《证券法》等法律、法规规定不得担任独立董事的情形。

1.2聘任程序

1.3聘任期限

独立董事的聘任期限为三年，可以连选连任。独立董事任期届满前，董事会应提前至少三个月启动独立董事的续聘程序。如独立董事因客观原因不能继续履行职务，董事会应在三个月内完成调整工作。

独立董事职责

2.1出席董事会会议

独立董事应亲自出席董事会会议，并对公司的重大事项发表独立意见。独立董事应当审慎调查公司的事务，根据获取的信息客观、公正地发表独立意见。独立董事每年至少参加两次董事会会议，每次会议的出席时间不得少于会议总时间的二分之一。

2.2提供专业意见

独立董事应在董事会审议公司重大事项时，提供专业意见，包括但不限于公司战略规划、重大投资、财务预算、利润分配、高级管理人员薪酬等。独立董事的意见应在董事会决议中载明，并对董事会的决策产生实质影响。

2.3监督公司经营

独立董事应关注公司的经营情况，对公司经营中的问题和风险提出建议和意见。独立董事有权向公司管理层、财务部门及其他相关部门查阅公司经营、财务等资料，以确保独立董事能够充分了解公司运营状况，从而更好地履行职责。

独立董事待遇

3.1薪酬待遇

独立董事的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据公司净利润和营业收入的一定比例确定，绩效薪酬根据独立董事的业绩评价结果支付。具体薪酬标准由董事会制定，并报股东大会批准。

3.2报销待遇

独立董事执行职务产生的差旅费、住宿费等合理费用，由公司承担。独立董事应当严格按照公司的费用报销制度进行报销，并确保报销内容的真实、合法。

3.3其他福利

独立董事享受公司提供的健康体检、休闲度假等福利，具体福利项目及标准由公司制定。

独立董事权利

4.1获取信息权

独立董事有权获得公司经营管理的各项信息，包括但不限于公司财务报表、业务报告、决策文件等。公司董事会秘书应负责协助独立董事获取相关信息。

4.2发言权

独立董事在董事会会议上享有发言权，可就会议议题提出自己的观点和建议。独立董事的意见应在董事会决议中载明，并对董事会的决策产生实质影响。

4.3辞职权

独立董事有权在任期届满前提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，并说明辞职原因。独立董事辞职导致董事会成员低于法定人数的，公司应在六个月内完成新独立董事的聘任。

独立董事义务

5.1遵守法律法规

独立董事应遵守国家法律法规、证券交易所规定和公司章程，忠实履行职责。

5.2忠实履行职责

独立董事应当保持独立性，不受公司实际控制人、股东、