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2024版独立董事职责界定与权益保障合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.独立董事的资格与任职条件

2.1资格要求

2.2任职条件

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

3.2职责具体内容

3.3义务

4.独立董事的权益保障

4.1权益概述

4.2权益具体内容

4.3权益保障措施

5.独立董事的任职期限与终止

5.1任职期限

5.2终止情形

6.独立董事的薪酬与津贴

6.1薪酬标准

6.2津贴标准

7.独立董事的考核与评价

7.1考核标准

7.2评价机制

8.独立董事的会议参与与表决权

8.1会议参与

8.2表决权

9.独立董事的必威体育官网网址义务

9.1必威体育官网网址内容

9.2必威体育官网网址措施

10.独立董事的沟通与协调

10.1沟通机制

10.2协调措施

11.独立董事的培训与发展

11.1培训内容

11.2发展规划

12.独立董事的离职与交接

12.1离职程序

12.2交接手续

13.违约责任与争议解决

13.1违约责任

13.2争议解决

14.合同的生效、变更与终止

14.1生效条件

14.2变更程序

14.3终止条件

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1独立董事：指不在公司担任除董事以外其他职务，且与公司或公司控股股东、实际控制人不存在关联关系的董事。

1.1.2本合同：指本独立董事职责界定与权益保障合同。

1.1.3任职条件：指独立董事应具备的资格、能力和条件。

1.2解释

1.2.1本合同中出现的术语、定义等，如无特别说明，均按照相关法律法规和行业惯例进行解释。

2.独立董事的资格与任职条件

2.1资格要求

2.1.2具有丰富的经营管理经验或相关专业背景。

2.1.3具备独立判断和决策能力。

2.2任职条件

2.2.2具有完全民事行为能力。

3.独立董事的职责与义务

3.1职责概述

3.1.1参与公司重大决策的讨论和表决。

3.1.2对公司经营状况进行监督和评估。

3.1.3维护公司及股东合法权益。

3.2职责具体内容

3.2.1参加董事会会议，对公司重大决策提出建议和意见。

3.2.2监督公司财务报告的真实性和完整性。

3.2.3参与公司内部控制制度的制定和实施。

3.3义务

3.3.1保守公司商业秘密。

3.3.2积极履行职责，不得滥用职权。

3.3.3不得利用职务之便谋取不正当利益。

4.独立董事的权益保障

4.1权益概述

4.1.1独立董事享有公司规定的董事薪酬。

4.1.2独立董事享有公司提供的必要办公条件和设施。

4.1.3独立董事享有公司提供的必要培训和进修机会。

4.2权益具体内容

4.2.1薪酬标准：独立董事的薪酬由董事会根据公司实际情况和独立董事的职责、贡献等因素确定。

4.2.2办公条件：公司为独立董事提供独立办公室、通讯设备和必要的办公用品。

4.2.3培训进修：公司每年为独立董事提供不少于10天的培训和进修机会。

4.3权益保障措施

4.3.1公司设立独立董事办公室，负责处理独立董事的日常事务。

4.3.2公司为独立董事提供必要的法律、财务等咨询服务。

5.独立董事的任职期限与终止

5.1任职期限

5.1.1独立董事的任期为三年，可连任。

5.2终止情形

5.2.1因个人原因无法履行职责的。

6.独立董事的薪酬与津贴

6.1薪酬标准

6.1.1独立董事的年度薪酬为人民币万元。

6.1.2独立董事的月度津贴为人民币万元。

6.2津贴标准

6.2.1独立董事出席董事会会议，按实际出席次数计算津贴。

6.2.2独立董事参加公司组织的培训和进修活动，按实际天数计算津贴。

7.独立董事的考核与评价

7.1考核标准

7.1.1独立董事的考核内容包括：职责履行情况、决策参与度、监督评价能力等。

7.1.2考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

7.2评价机制

7.2.1公司设立独立董事考核委员会，负责独立董事的考核工作。

7.2.2独立董事考核委员会每年对独立董事进行一次考核，考核结果作为独立董事续聘、解聘的重要依据。

8.独立董事的会议参与与表决权

8.1会议参与

8.1.1独立董事应按时参加董事会会议。

8.1.2独立董事因特殊原因无法参加会议的，应至少提前两天向董事会秘书请假，并说明原因。

8.1.3公司应提前将董事会会议的通知、会议议程及相关材料发送给独立董事。

8.2表决权

8.2.1独立董事在董事会会议中享有表决权。

8.2.2独立董事应根据自己的专业判断和独立思考，对董事会提出的议案进行表决。

8.2.3独立董事如对某项议案持不同意