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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
融资情况自查报告（3篇）
融资情况自查报告（通用3篇）
融资情况自查报告篇1
根据（）[]号，《关于开展贸易融资自查并加强管理的通
知》要求，为进一步加强我行贸易融资业务的操作风险和内控合
规管理、促进业务健康有序发展，我行围绕着贸易融资还款的“自
偿性”、监控的“特定化”与收放的“及时性”，有重点、有针
对性地对贸易融资业务的资金回流及时性、交易背景的真实性、
法律文本的合规性、完整性等情况进行了自查，现在有关情况反
馈如下：
本次我行对涉及贸易融资产品的业务和客户经理的后期管理
工作展开了全面的自查，按照自查方案要求，我行涉及的贸易融
资的产品有国内商业发票贴现和国内融信达产品，共涉及家公司
客户，截止__月底余额为__万元。具体自查情况如下：
一、国内商业发票贴现业务
截止20__底__公司在我行仍有余额国内商业发票贴现
业务共笔，合计金额：__万元。明细如下表：
国内商业发票贴现业务一览表
1、__有限公司与我行合作有__年时间、该公司资信状况
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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
和履约能力较好，在以往类似的贸易过程中从未出现与贸易伙伴
发生纠纷等问题。
2、经核查，__公司与买方__公司常年有贸易关系，
且买方的经营状况、财务状况、偿付能力、盈利能力、及抗风险
能力较好、并能够履行合约及时付款。
3、我行对__公司商贴交易项下的商业单据进行一致性审
核，（付款人与商业单据名称一致）确保贸易背景的真实性。
二、国内融信达产品
今年__月我行批复__公司国内融信达产品__万元额度，
该客户使用情况如下：融信达业务一览表
1、__公司该笔融信达为银保创新信用险产品项下业务，我
行已与客户、中银保三方签订了赔款转让协议，该笔业务金额占
用了中银保在我行的授信额度。
2、我行已对__公司与进口商项下的商务合同及贸易单据进
行审核，确保贸易背景的真实性以及应收账款在保单的承保范围
内。
3、我行叙作完成该笔业务后，对借款人的`贸易及资金流情
况进行了跟踪，目前该公司持续与新余钢铁股份有限公司发生业
务往来，目前回笼资金全部为上半年业务。根据贸易融资的收放
“及时性”我行将继续关注该公司资金回笼情况，确保融资业务
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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
项下款项资金一回笼立即归还我行。
三、后期管理工作安排及重点措施
1、加强对贸易融资业务管理办法的学习以及规范相关业务操
作的准确性、合规性。实行差错奖惩制度与经办客户经理绩效挂
钩，对于一些屡查屡犯的问题，一旦出现，绝不姑息。
2、加强监管贸易融资买卖双方资信状况、经营状况、偿付能
力、及抗风险能，核实商业单据的一致性，确保贸易背景的真实
性，同时安排专职客户经理关注买方经营变化，着重落实买方按
期付款及回流资金及时归还情况。
融资情况自查报告篇2
根据《银监局关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通
知》精神，依据总行的工作要求，为全面摸清非法集资活动的基
本情况，加大非法集资风险预警和处置工作力
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