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经济犯罪预防.pptxVIP

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经济犯罪预防;目录;01;;;发展趋势及原因;02;建立完善的经济法规体系,确保各项经济活动有法可依,降低经济犯罪的发生概率。;行业监管;加强经济犯罪预防知识的宣传和教育,提高公众对经济犯罪的认识和警惕性。;信息共享;03;;开展职业道德和法律法规培训,提高员工对经济犯罪的认识和防范意识。;定期开展内部审计和风险评估;;04;金融机构负责监督金融交易,确保交易合法、合规,防止经济犯罪发生。;客户信息保护;;反洗钱机制建设;05;成立由不同部门组成的经济犯罪预防工作小组,加强跨部门协调与配合。;搭建信息共享平台;针对重点行业和领域,开展跨部门的联合执法行动,形成打击合力。;;06;当前存在问题和挑战;犯罪手段智能化;完善法律法规;全面提升经济犯罪预防能力;THANKS

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