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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年度股东会会议纪要

本合同目录一览

1.会议基本信息

1.1会议时间

1.2会议地点

1.3会议召集人

1.4参会人员名单

2.会议议程

2.1会议议题

2.2议题讨论顺序

3.会议表决事项

3.1表决事项列表

3.2表决方式

3.3表决结果

4.财务报告

4.1上一年度财务状况

4.2本年度财务预算

4.3财务决策事项

5.股东权益

5.1股权分配方案

5.2股东分红方案

5.3股东权益保护措施

6.公司治理

6.1董事会、监事会成员名单

6.2公司组织架构调整

6.3内部管理制度修订

7.股东关系

7.1股东信息变更

7.2股东会决议事项的告知

7.3股东会召开方式

8.会议纪律

8.1参会人员行为规范

8.2会议记录与存档

8.3会议必威体育官网网址事项

9.会议费用

9.1会议费用预算

9.2费用报销流程

9.3费用结算时间

10.会议决议执行

10.1决议执行主体

10.2决议执行时间

10.3决议执行监督

11.会议后续事项

11.1会议决议的公告

11.2会议决议的执行情况报告

11.3下次会议时间安排

12.合同附件

12.1会议通知

12.2会议议程表

12.3会议表决结果记录表

13.合同生效与解除

13.1合同生效条件

13.2合同解除条件

13.3合同解除程序

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条会议基本信息

1.1会议时间：2024年2月15日，上午9:00至下午17:00

1.2会议地点：公司总部会议室

1.3会议召集人：公司董事长张伟

1.4参会人员名单：见附件一

第二条会议议程

2.1会议议题：

2.1.1审议并通过2023年度公司财务报告

2.1.2讨论并表决2024年度公司财务预算

2.1.3审议并通过公司组织架构调整方案

2.1.4讨论并通过公司董事会、监事会成员名单

2.1.5讨论并通过股东分红方案

2.1.6讨论并通过股权分配方案

2.1.7讨论并通过公司内部管理制度修订事项

2.1.8其他事项

2.2议题讨论顺序：按照2.1所述议题顺序进行讨论

第三条会议表决事项

3.1表决事项列表：

3.1.1通过2023年度公司财务报告

3.1.2通过2024年度公司财务预算

3.1.3通过公司组织架构调整方案

3.1.4通过公司董事会、监事会成员名单

3.1.5通过股东分红方案

3.1.6通过股权分配方案

3.1.7通过公司内部管理制度修订事项

3.2表决方式：采用无记名投票方式

第四条财务报告

4.1上一年度财务状况：详见附件二

4.2本年度财务预算：详见附件三

4.3财务决策事项：根据财务报告和预算，进行相关财务决策

第五条股东权益

5.1股权分配方案：根据公司盈利情况，按照股东持股比例进行分红

5.2股东分红方案：分红比例及时间安排详见附件四

5.3股东权益保护措施：加强股权登记管理，保障股东权益

第六条公司治理

6.1董事会、监事会成员名单：详见附件五

6.2公司组织架构调整：调整方案详见附件六

6.3内部管理制度修订：修订事项详见附件七

第七条股东关系

7.1股东信息变更：股东信息变更需及时向公司董事会报告，并由董事会审批

7.2股东会决议事项的告知：股东会决议事项应通过公司公告或直接通知股东

7.3股东会召开方式：股东会采用现场会议和视频会议相结合的方式召开

第八条会议纪律

8.1参会人员行为规范：

8.1.1参会人员应遵守会议纪律，按时参加会议

8.1.2参会人员应保持会场秩序，不得喧哗或随意走动

8.1.3参会人员应尊重他人发言，不得打断他人讲话

8.2会议记录与存档：

8.2.1会议记录应由指定人员负责，准确记录会议内容

8.2.2会议记录应于会议结束后三个工作日内完成，并报送给公司董事会

8.2.3会议记录应存档备查，存档期限不少于五年

8.3会议必威体育官网网址事项：

8.3.1会议期间涉及的