企业财报-宝安鸿基地产集团2011年年度报告.docx

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2011年年度报告全文

二○一二年四月

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目录

第一节重要提示3

第二节公司基本情况简介3

第三节会计数据和业务数据摘要4

第四节股本变动和股东情况6

第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况10

第六节公司治理结构18

第七节股东大会情况简介21

第八节董事局报告21

第九节监事会报告34

第十节重要事项35

第十一节财务报告45

第十二节备查文件目录45

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第一节重要提示

本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

全体董事出席了审议本次年度报告的董事局会议。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事局主席陈泰泉、财务总监兼财务经理钟民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：宝安鸿基地产集团股份有限公司

公司法定英文名称：BAOANHONGJIREALESTATEGROUPCO.，LTD

二、公司法定代表人：陈泰泉

三、公司董事局秘书:沈蜀江证券事务代表:刘莹

联系电话:0755传真：0755电子信箱：szhkdb@联系地址:深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦27楼

四、公司注册地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼公司办公地址：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25—27楼

公司邮政编码：518001公司互联网网址：

公司邮箱：szhkdb@

五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点：公司董事局办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：宝安地产

股票代码：000040

七、其他有关资料

1、公司变更注册日期：2000年8月28日

变更后注册地点：深圳市罗湖区东门中路1011号鸿基大厦25-27楼

2、公司法人营业执照注册号:440301104155082

3、税务登记号码：国税深字440301192174418号地税登字440303192174418号

4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司

办公地址：中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼

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第三节会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据（单位：人民币元）

营业利润

228,906,276.56

利润总额

226,712,085.84

归属于上市公司股东（母公司所有者）的净利润

140,080,654.63

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

90,534,284.68

经营活动产生的现金流量净额

-424,903,021.79

注：2011年度非经常性损益金额为49,546,369.95元，具体项目如下：

非经常性损益项目

2011年金额

非流动资产处置损益

105,073,201.93（其中股权处置收益 105,444,201.93元）

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

7,032,538.90

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,823,190.72

所得税影响额

-60,346,188.66

少数股东权益影响额

-389,991.50

合计

49,546,369.95

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）

2011年

2010年

本年比上年增减(%)

2009年

调整前

调整后

调整后

调整前

调整后

营业总收入

817,369,601.45

777,211,