2024年度债转股投资合作协议样本（产业并购）3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024年度债转股投资合作协议样本（产业并购）

本合同目录一览

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

1.2合同目的

2.投资方与被投资方基本信息

2.1投资方基本信息

2.2被投资方基本信息

3.投资方式与标的

3.1投资方式

3.2投资标的

4.投资金额与出资时间

4.1投资金额

4.2出资时间

5.投资期限与退出机制

5.1投资期限

5.2退出机制

6.股权结构与决策权

6.1股权结构

6.2决策权

7.股权转让与回购

7.1股权转让

7.2股权回购

8.财务管理

8.1财务报表

8.2财务审计

9.风险控制

9.1风险识别

9.2风险评估

9.3风险应对

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

10.2必威体育官网网址期限

10.3违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.2争议解决机构

12.合同生效、变更与终止

12.1合同生效

12.2合同变更

12.3合同终止

13.其他约定

13.1违约责任

13.2合同解除

13.3合同解除条件

14.合同附件

第一部分：合同如下：

1.合同订立依据与目的

1.1合同订立依据

本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及双方当事人的真实意愿，经友好协商，订立本合同。

1.2合同目的

本合同旨在明确双方在2024年度债转股投资合作中的权利、义务和责任，实现产业并购的目的，促进双方合作共赢。

2.投资方与被投资方基本信息

2.1投资方基本信息

投资方名称：[投资方全称]

法定代表人：[投资方法定代表人姓名]

注册地址：[投资方注册地址]

2.2被投资方基本信息

被投资方名称：[被投资方全称]

法定代表人：[被投资方法定代表人姓名]

注册地址：[被投资方注册地址]

3.投资方式与标的

3.1投资方式

投资方将以债转股的方式对被投资方进行投资。

3.2投资标的

投资标的为被投资方持有的[具体股权比例]%的股权。

4.投资金额与出资时间

4.1投资金额

投资方同意向被投资方投资人民币[投资金额]元。

4.2出资时间

投资方应在[出资时间]前，按照本合同约定将投资款项支付至被投资方指定的银行账户。

5.投资期限与退出机制

5.1投资期限

本合同约定的投资期限为[投资期限]，自合同生效之日起计算。

5.2退出机制

（1）转让所持股权；

（2）要求被投资方回购所持股权；

（3）通过其他方式退出。

6.股权结构与决策权

6.1股权结构

投资方在本合同约定的投资期限内，持有被投资方[具体股权比例]%的股权。

6.2决策权

投资方作为被投资方的股东，享有被投资方股东的权利，包括但不限于：

（1）参加被投资方股东会，行使表决权；

（2）查阅被投资方财务报表；

（3）监督被投资方经营管理；

（4）根据被投资方章程的规定，行使其他股东权利。

8.财务管理

8.1财务报表

被投资方应按照国家相关财务会计制度的要求，编制并提交真实、完整的财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等，投资方有权要求查阅。

8.2财务审计

被投资方应每年聘请具有资质的会计师事务所对本公司的财务报表进行审计，并将审计报告提交给投资方。

9.风险控制

9.1风险识别

双方应共同识别可能影响本合同履行的风险，包括市场风险、经营风险、财务风险等。

9.2风险评估

双方应定期对已识别的风险进行评估，确定风险等级，并制定相应的风险应对措施。

9.3风险应对

（1）设立风险预警机制；

（2）采取风险分散策略；

（3）加强内部控制，提高风险管理能力。

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址内容

本合同中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等，均为必威体育官网网址内容。

10.2必威体育官网网址期限

本合同的必威体育官网网址期限自合同签订之日起至[必威体育官网网址期限]年。

10.3违约责任

任何一方违反必威体育官网网址义务，导致必威体育官网网址信息泄露的，应承担相应的法律责任。

11.争议解决

11.1争议解决方式

双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

11.2争议解决机构

协商不成时，任何一方均可向[争议解决机构名称]申请仲裁。

12.合同生效、变更与终止

12.1合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2合同变更

本合同的任何变更，必须以书面形式经双方协商一致，并由双方签字盖章后生效。

12.3合同终止

（1）投资期限届满；

（2）双方协商一致解除合同；

（3）因不可抗力