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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024股权融资保障契约

本合同目录一览

第一条合同订立与生效

1.1合同订立的时间与地点

1.2合同双方的身份与资格

1.3合同生效的条件

第二条股权融资背景与目的

2.1股权融资的背景

2.2股权融资的目的

2.3股权融资的资金规模

第三条投资者权益与义务

3.1投资者的权利

3.2投资者的义务

3.3投资者与公司的关系

第四条股权结构与分配

4.1股权结构

4.2股权分配比例

4.3股权转让与回购

第五条股权融资后的公司治理

5.1董事会与监事会成员构成

5.2高级管理人员任命与解聘

5.3公司重大决策程序

第六条股权融资的资金用途

6.1资金用途概述

6.2具体资金用途

6.3资金使用监督与审计

第七条利润分配与分红

7.1利润分配原则

7.2分红政策

7.3分红时间与方式

第八条股权融资期限与退出机制

8.1股权融资期限

8.2退出机制

8.3退出方式与程序

第九条违约责任与争议解决

9.1违约责任

9.2争议解决方式

9.3争议解决地点

第十条合同解除与终止

10.1合同解除的条件

10.2合同终止的条件

10.3合同解除与终止后的处理

第十一条合同生效前的必威体育官网网址义务

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约责任

第十二条合同附件与补充协议

12.1合同附件

12.2补充协议

12.3附件与补充协议的效力

第十三条合同的修改与补充

13.1修改与补充的条件

13.2修改与补充的程序

13.3修改与补充的效力

第十四条合同的签署与生效日期

14.1签署日期

14.2生效日期

14.3合同份数

第一部分：合同如下：

第一条合同订立与生效

1.1合同订立的时间：本合同于2024年3月1日订立。

1.2合同订立的地点：北京市朝阳区。

1.3合同双方的身份与资格：甲方为XYZ科技有限公司，乙方为ABC投资有限责任公司。双方均为依法设立并有效存续的企业法人，具备签订本合同的资格。

1.4合同生效条件：双方代表在本合同上签字盖章，并经双方法定代表人或授权代表签字确认后，自合同生效之日起生效。

第二条股权融资背景与目的

2.2股权融资目的：通过本次股权融资，公司旨在筹集人民币1亿元，用于扩大生产规模、研发新产品、优化产业结构及补充流动资金。

2.3股权融资资金规模：本次股权融资资金总额为人民币1亿元。

第三条投资者权益与义务

3.1投资者的权利：

（1）享有公司分红权；

（2）享有公司股权的优先购买权；

（3）享有公司重大决策的知情权；

（4）享有公司合并、分立、解散时的剩余财产分配权。

3.2投资者的义务：

（1）按照约定向公司出资；

（2）遵守公司章程及法律法规；

（3）保守公司商业秘密；

（4）不得利用其在公司中的地位损害公司及股东的利益。

3.3投资者与公司的关系：乙方作为投资者，应尊重公司的独立法人地位，不得干预公司的正常经营管理。

第四条股权结构与分配

4.1股权结构：本次股权融资后，公司股权结构如下：甲方持有原股东A、B、C所持有的全部股份，乙方持有新增股份，共计1000万股。

4.2股权分配比例：甲方占公司总股本的80%，乙方占公司总股本的20%。

4.3股权转让与回购：未经公司其他股东同意，任何一方不得转让其所持有的公司股份。如公司未来三年内未实现盈利，甲方有权按照约定的条件回购乙方所持有的公司股份。

第五条股权融资后的公司治理

5.1董事会与监事会成员构成：董事会由5名董事组成，其中甲方委派3名董事，乙方委派1名董事，公司现有股东委派1名董事。监事会由3名监事组成，其中甲方委派2名监事，乙方委派1名监事。

5.2高级管理人员任命与解聘：公司高级管理人员的任命与解聘由董事会决定。

5.3公司重大决策程序：公司重大决策应经董事会或股东大会审议通过。

第六条股权融资的资金用途

（1）扩大生产规模；

（2）研发新产品；

（3）优化产业结构；

（4）补充流动资金。

6.2具体资金用途：具体资金用途如下：

（1）购置生产设备，占总资金40%；

（2）研发新产品，占总资金30%；

（3）优化产业结构，占总资金20%；

（4）补充流动资金，占总资金10%。

6.3资金使用监督与审计：乙方有权对甲方使用本次股权融资所得资金的情况进行监督，并要求甲方提供相应的财务报表和审计报告。

第八条股权融资期限与退出机制

8.1股权融资期限：本合同约定的股权融资期限为自合同生效之日起三