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学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

国企某集团决策授权管理制度

第一章总则

第一条为完善公司的法人治理结构，进一步规范和加强股东会、董事会、监事会、

经理层的运作，强化风险管控，提高经营效率，提升经营质量，根据《中华人民

共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）及《公司章程》等规定，制定本制

度。

第二条本制度所称的“授权管理”，旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理

之间的职责、权限划分，包括：

（一）股东会对董事会的授权；

（二）董事会对董事长、总经理的授权。

公司在具体经营管理过程中的其他必要授权，总经理可在职权范围内对副总经理、

总会计师、总经济师等经理层成员及职能部门进行授权,由经理层另行制定业务

授权制度或签署授权文件。

第三条股东会是公司的最高权力机构，依法行使法律、法规、规范性文件、《公

司章程》、《股东会议事规则》及本制度规定的股东会职权。

第四条董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、

《董事会议事规则》及本制度规定的董事会职权或股东会授予的职权。

第五条董事长依法行使法律、法规、规范性文件、《公司章程》、

《董事会议事规则》及本制度规定的董事长职权或董事会授予的职权。

第六条总经理是公司日常经营管理负责人，对董事会负责。公司的日常经营性事

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

项，原则上由总经理审批和决定，但根据法律、法规、规范性文件、《公司章程》、

本制度或公司其他管理制度、规章规定应提交更高级别决策机构审批的除外。总

经理的具体职责根据《公司章程》、《董事会议事规则》、本制度及《总经理工

作规则》等公司其他管理制度、规章的规定执行。

第七条授权原则

高效原则：公司股东会授予董事会、董事会授予董事长及总经理相应的工作权限，

以加快审批流程，提升运营效率；

可控原则：公司股东会授予董事会、董事会授予董事长及总经理的授权应符合国

家法律、法规及《公司章程》的规定，确保对公司资产、资金、预算的从严管控；

权责统一原则：权力与责任同时发生、不可分割，行使权力的同时必然承担相应

责任，且责任不能转移。

第二章授权类别与方式

第八条公司的决策授权分为一般授权和特别授权两个类别。一般授权内容主要

是公司经营管理活动中经常性的、重复发生的事项的决策权限。

特别授权内容主要是当出现无法适用一般权限的特定事项或需对一般权限进行

临时调整时，授予的专项决策权限或临时性决策权限。

笫九条公司决策权限的授权包括制度自动授权和书面授权两种基本方式。

制度自动授权，指公司依照《公司章程》，通过制订本制度，明确股东会、董事

会、董事长、总经理等各级决策机构及相关人员的决策权限。

学而不知道，与不学同；知而不能行，与不知同。——黄睎

书面授权，指股东会、董事会、董事长、总经理将其各自职责范围内的决策权限，

通过会议决议、书面批复、签发授权书等书面方式，授予公司内部其他机构、部

门或人员行使。

第十条.一般授权采用制度自动授权的形式，伴随本制度一同生效。特别授权采

用书面授权的形式，对董事会的授权由股东会形成决议、对董事长和对总经理的

授权由董事会形成决议。

第十一条公司股东会、董事会可以书面决议形式作出决定变更授权或撤销/终止

授权。

第十二条遇有特殊或紧急情况，上级决策机构可根据需要决策下级机构的决策事

项。

第三章一般授权范围

第十三条股东会授予董事会行使的职权。

（一）财权

1.在不调减公司年度营业收入及利润指标、不调增年度投资总额及不新增股权

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