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2025年借壳上市协议书模板样例格式书

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：_______

乙方（以下简称“乙方”）：_______

鉴于甲方有意通过借壳上市的方式进入资本市场，实现公司战略发展目标；乙方作为甲方拟借壳上市的公司，双方经友好协商，达成如下共识：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在借壳上市过程中的权利、义务及责任，确保借壳上市工作的顺利进行，实现甲乙双方共同利益的最大化。

二、签订背景

甲方为寻求新的发展机遇，提高市场竞争力，决定通过借壳上市的方式进入资本市场。乙方作为拟借壳上市的公司，具备一定的行业地位和市场影响力。经双方充分沟通，决定签订本合同，共同推进借壳上市工作。

三、合同主体

（一）甲方：_______

（二）乙方：_______

四、合同有效期

本合同自双方签字盖章之日起生效，至借壳上市工作完成并取得上市批文之日止。

五、合同解除

（一）在合同履行过程中，若甲方或乙方违反本合同约定，导致借壳上市工作无法继续进行，另一方有权解除本合同。

（二）在合同履行过程中，若甲乙双方协商一致，可解除本合同。

（三）法律法规或政策变化导致本合同无法继续履行时，甲乙双方可协商解除本合同。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意将其公司借壳上市，包括但不限于公司重组、资产注入、股权变更等。

1.2甲方负责提供专业的借壳上市咨询、策划、执行等全方位服务。

1.3双方应共同推动借壳上市工作的进展，确保各项工作按照既定计划完成。

二、质量标准

2.1乙方应保证其公司的财务状况、经营状况、市场前景等符合借壳上市的要求。

2.2甲方提供的借壳上市服务应确保符合相关法律法规及证券交易所的规定。

2.3甲方应确保借壳上市过程中各项手续的合法合规，确保乙方公司能够顺利上市。

三、价格支付

3.1本合同服务费用总额为人民币_______元（大写：_______元整）。

3.2服务费用支付方式如下：

（1）甲方在签订本合同之日起_______个工作日内，支付总费用的_______%作为预付款；

（2）甲方在完成借壳上市工作并取得上市批文后_______个工作日内，支付剩余总费用的_______%；

（3）甲方在乙方公司上市后_______个工作日内，支付剩余总费用的_______%。

四、必威体育官网网址条款

4.1双方对本合同内容以及借壳上市过程中的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

4.2未经对方同意，任何一方不得泄露本合同内容或借壳上市过程中的商业秘密。

4.3本必威体育官网网址条款在本合同终止后继续有效。

五、违约责任

5.1若甲方未按约定完成借壳上市工作，乙方有权要求甲方退还已支付的预付款，并赔偿乙方因此遭受的损失。

5.2若乙方未按约定提供相关资料或配合甲方完成借壳上市工作，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.3若任何一方违反必威体育官网网址条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交_______仲裁委员会仲裁。

6.2仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

七、其他

7.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1权利：

（1）甲方有权要求乙方提供真实、完整、准确的资料，以便甲方进行借壳上市策划和执行。

（2）甲方有权对乙方公司的借壳上市工作进行指导和监督，确保符合法律法规及证券交易所的要求。

（3）甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况调整借壳上市方案。

1.2义务：

（1）甲方应按照本合同约定，提供专业的借壳上市咨询、策划、执行等服务。

（2）甲方应确保借壳上市过程中各项手续的合法合规，协助乙方公司顺利上市。

（3）甲方应遵守必威体育官网网址条款，对乙方公司的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

（4）甲方应按照合同约定的时间节点，完成借壳上市工作。

二、乙方权利与义务

2.1权利：

（1）乙方有权要求甲方按照合同约定提供借壳上市服务，并保证服务质量。

（2）乙方有权监督甲方的工作进度，确保各项工作按照既定计划完成。

（3）乙方有权在借壳上市过程中，对甲方的服务提出改进意见。

2.2义务：

（1）乙方应提供真实、完整、准确的资料，配合甲方进行借壳上市策划和执行。

（2）乙方应按照甲方的要求，完成公司重组、资产注入、股权变更等各项工作。

（3）乙方应遵守必威体育官网网址条款，对借壳上市过程中的商业秘密负有必威体育官网网址义务。

（4）乙方应按时支付合同约定的服务费用。

（5）乙方应配合甲方完成借壳上市过程中的各项审批手续。

三、合作方式

3.1双方应设立项目组，负责借壳上市工作的日常沟通和