XX集团股份有限公司202X年第五次临时股东大会会议议程（2024年）.docx

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XX集团股份有限公司

202X年第五次临时股东大会会议议程

网络投票时间：202X年X月X日（星期X）通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

现场会议时间：202X年X月X日（星期X）14:30

现场会议地点：X省X市X区X路X号X中心X层会议室

会议主持人：董事长X先生

见证律师：XX律师事务所律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。

三、提请股东大会审议如下议案：

1．《关于与XX控股集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》；

《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

3．《关于公司公开发行公司债券方案的议案》；

4．《关于公司本次发行公司债券的授权事项的议案》。

四、股东提问和发言。

五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。

六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

九、复会，总监票人宣布表决结果。

十、主持人宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。