有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共25页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
反洗钱知识竞赛题库
中国邮政储蓄银行哈尔滨市分行反洗钱知识竞赛题库
一、选择题
1、洗钱行为一般分为三个阶段，即处臵阶段、离析阶段和以下哪
个阶段？
A、归并阶段
B、培养阶段
2、根据法律规定，负责包括银行业金融机构在内的全国反洗钱监
督管理工作的行政主管部门是哪个部门？A、银监会B、人民银行
3、在反洗钱领域，银行业金融机构法定的反洗钱义务最主要的有：
识别客户的身份、上报大额交易和可疑交易以及以下哪个选项？
A、保存客户身份资料和交易记录
B、上报可疑账户交易明细
4、下列哪一项属于银行业金融机构其他法定反洗钱义务？
A、开展反洗钱培训和宣传工作
B、定期通报可疑账户
5、《反洗钱法》规定，对违反违反反洗钱义务的金融机构采取什
么进行处罚？
A、“双罚制”原则
B、实施行政处罚原则
6、根据我行相关规定，自业务关系结束当年或者一次性交易记账
当年计起，银行业金融机构应将客户身份资料至少保存几年？A、3年
B、15年
7、《中华人民共和国反洗钱法》自哪日起正式施行？
A、2006年10月31日
B、2007年1月1日
8、自交易记账当年计起，银行业金融机构对客户交易记录至少要
保存多长时间？
A、6年
好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》
B、5年
9、反洗钱法规定：履行反洗钱义务的金融机构及其工作人员依法
提交哪些材料时，受法律保护。A、大额交易和可疑交易报告B、可疑
账户交易明细
10、反洗钱相关管理部门、机构履行反洗钱职责时获得的客户身
份资料和交易信息，只能用于以下哪项调查？A、反洗钱行政调查B、
司法调查
11、任何单位和个人发现洗钱活动时，有权向以下哪个机关举报。
A、当地人民银行
B、当地银监会
12、任何单位与个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机
构为其提供一次性金融服务时，都应当提供哪些证明？
A、有效的身份证件或身份证明
B、在本行办理过业务的记录
13、金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性有疑
问的，应当采取一下哪个措施？A、重新识别客户身份B、检查客户原
有交易记录
14、与客户建立人身保险、信托等业务关系，当合同的受益人不
是客户本人的，金融机构还应当核对并登记下列哪类证件？A、客户
配偶的身份证件B、受益人的身份证件
15、下列哪一选项负责识别、分析用户办理的交易是否符合大额
交易和可疑交易情形？
A、前台柜员
B、网点反洗钱负责人
16、各网点对《大额交易报告表》和《可疑交易报告表》以多长
时间为一个周期上报事后监督。A、1天B、1周
17、县支行反洗钱部门按规定时限将本支行的大额和可疑交易数
据上报市分行的哪个部门？
A、市分行审计部
文档评论（0）