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大额可疑交易培训.pptx

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    大额可疑交易培训;;01;大额可疑交易特点;大额可疑交易可能是洗钱行为的环节，有效识别能够遏制洗钱犯罪。;《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》;02;资金划转类交易;客户频繁进行大额现金存取，且与客户日常经营或财务状况不符。;;跨境汇款金额异常;03;;交易背景调查手段;根据法律法

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