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镇江三维输送装备股份有限公司

章程

镇江三维输送装备股份有限公司章程

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目录

第一章总则 2

第二章经营宗旨和范围 2

第三章股份 3

第一节股份发行 3

第二节股份增减和回购 4

第三节股份转让 5

第四章股东和股东大会 6

第一节股东 6

第二节股东大会的一般规定 8

第三节股东大会的召集 10

第四节股东大会的提案与通知 11

第五节股东大会的召开 12

第六节股东大会的表决和决议 15

第五章董事会 17

第一节董事 17

第二节董事会 20

第六章总经理及其他高级管理人员 23

第七章监事会 25

第一节监事 25

第二节监事会 25

第八章投资者关系管理 27

第一节投资者关系管理目的 27

第二节内容和方式 27

第九章财务会计制度、利润分配和审计 28

第一节财务会计制度 28

第二节内部审计 29

第三节会计师事务所的聘任 29

第十章通知和公告 30

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 30

第一节合并、分立、增资和减资 30

第二节解散和清算 31

第十二章修改章程 33

第十三章附则 34

镇江三维输送装备股份有限公司章程

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第一章总则

第一条为维护镇江三维输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司系由镇江三维输送装备有限公司依法整体变更设立；在镇江市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为321100400007281。

第四条公司名称：镇江三维输送装备股份有限公司，英文名称：ZhenjiangSanweiConveyingEquipmentCo.,Ltd。

第五条公司住所：镇江高新技术产业开发园区潘宗路1号，邮政编码：212009。第六条公司注册资本为人民币5700万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其所持的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨：以市场为导向，以科技进步为动力，以优势产品为龙头，以质量求生存，参与市场竞争，逐步扩大公司实力，进一步提高公司的经济效益，为全体股东创造满意的投资回报。

镇江三维输送装备股份有限公司章程

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第十三条经依法登记，公司的经营范围为：生产输送机械配件、橡胶制品、塑料制品、模具，技术转让、技术服务；销售本公司的产品。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的形式。

第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条公司发行的股票，每股面值1元。公司的股票均采取记名股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全国股份转让系统公司”)等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十八条公司股份总数为5700万股，均为普通股，全部由发起人按原比例以审计的截至2014年4月30日的镇江三维输送装备有限公司的净资产折股，其余部分转入公司资本公积。

公司发起人姓名或名称、认购的股份数、出资方式和出资时间及其占总股本的比例如下：

发起人姓名或名称

持股比例（%）

出资情况

认购的股份数

（万股）

出资方式和时间

香港三维（国际）发展