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天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

第一届董事会第一次会议流程

XXX第一届董事会第一次会议流程

通常情况下第一届董事会的文书有：

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议

程

2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主

持词

3.关于选举公司董事长的议案

4.关于聘任公司总经理的议案

5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案

6.____________股份有限公司总经理工作细则

7.关于公司机构设置的议案

8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决

议

9.____________股份有限公司总经理工作细则

10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议

表决票

11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议

表决结果统计表

12.____________股份有限公司各部门职能说明

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

13.____________股份第一届董事会第一次会议记实

1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议

程

(一)主持人___________宣布___________股份第一届董事

会第一次会议开始(二)____________介绍加入本次会议的人员

(三)____________介绍会议议案

1)《关于选举公司董事长的议案》

2)《关于聘任公司总经理的议案》

3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议

案》

4)《总经理工作细则》

5)《关于公司机构设置的议案》

(四)审议议案

(五)董事对议案进行逐项表决

(六)会务工作人员统计表决票

(七)____________宣读表决结果

(八)当选董事长____________宣读董事会会议抉择

(九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记

录

天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。——《孟子》

(十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议

闭会

2.________股份第一届董事会第一次会议主持词

各位董事、拟聘任高管：

大家好！

____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股

份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司

第一届董事会第一次会议正式开始。

今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：

________，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人____

员列席了本次董事会。

一、今天会议的议案共有____________项分别为

____________会议材料已经发给各位董事，

本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事

对上述议案进