三维工程：公司章程（2014年10月）.docxVIP

山东三维石化工程股份有限公司章程

二〇一四年十月

三维工程(002469)公司章程

目录

第一章总则 1

第二章经营宗旨和范围 2

第三章股份 2

第一节股份发行 2

第二节股份增减和回购 5

第三节股份转让 6

第四章股东和股东大会 7

第一节股东 7

第二节股东大会的一般规定 9

第三节股东大会的召集 11

第四节股东大会的提案与通知 13

第五节股东大会的召开 15

第六节股东大会的表决和决议 18

第五章董事会 23

第一节董事 23

第二节董事会 26

第六章总经理及其他高级管理人员 30

第七章监事会 32

第一节监事 32

第二节监事会 33

第八章财务会计制度、利润分配和审计 34

第一节财务会计制度 34

第二节内部审计 38

第三节会计师事务所的聘任 38

第九章通知和公告 38

第一节通知 38

第二节公告 39

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 40

第一节合并、分立、增资和减资 40

第二节解散和清算 41

第十一章修改章程 43

第十二章附则 43

三维工程(002469)公司章程

1

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条山东三维石化工程股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由山东三维石化工程有限公司整体变更方式发起设立的股份公司；在山东省淄博市工商行政管理局注册登记，取得注册号为370300228123034的《企业法人营业执照》。

第三条公司于2010年8月10日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股16,600,000股，于2010年9月8日在深圳证券交易所上市。

第四条公司的注册名称：山东三维石化工程股份有限公司

英文名称：ShanDongSunWayPetrochemicalEngineeringCO.，LTD第五条公司住所：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号。

邮政编码：255434。

第六条公司的注册资本为人民币33,300.6066万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

2

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司经营宗旨为：以提高社会经济效益为中心，以高效、灵活的经营机制为杠杆，以科技进步为先导，以人才为根本，不断提升公司的核心竞争力，正确处理好股东、员工和客户三者之间的利益关系，为社会创造更多的财富，为促进社会生产力的发展和工业的文明进步做出有益的贡献。

第十三条经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员（凭对外承包工程资格证书经营）。一般经营项目：

国内外工程设计、工程咨询、压力容器设计、压力管道设计、工程总承包、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、购销与工程项目有关的材料设备、打字、绘图晒图、复印、计算机软件开发与应用，机电设备（不含九座以下乘用车）、

自动化仪表的销售及维修，化工产品（不含危险、易制毒化学品）、建筑及装饰材料销售，货物、技术进出口业务。

第三章股份

第一节股份发行

第十四条公司的股份采取股票的