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操千曲尔后晓声，观千剑尔后识器。——刘勰

公司重大事项决策制度实施办法

为了促进公司领导人员的廉洁从业，规范决策行为，提高

决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展和资产保值增值，

本公司结合实际，根据《公司法》、《证券法》、《公司重大

事项决策制度实施办法》等法律法规和有关文件精神，制定了

公司重大事项决策制度实施办法。

公司重大事项指的是关于公司的重大决策、重要人事任免、

重大项目安排和大额度资金运作事项。在制定决策时，必须遵

守国家法律法规、党内法规和公司规章制度，保证决策合法合

规。同时，必须依据职责、权限和议事规则进行决策，按规定

应当报股东单位审批的必须报批。在决策过程中，应充分发扬

民主，广泛听取意见，防止个人决策专断。决策前应当充分调

研论证，必要时要进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示

等程序。

重大决策包括贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规

和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施，规章制度体系

建设及重要制度的制定、修订和颁布，年度经营计划、年度资

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本运作计划、年度固定资产投资计划安排的确定，管理机制、

运行机制及组织结构的调整，资产重组、资本运作中的重大问

题和决策，净额50万元以上的资产转让、报废、核销等处置

事项，公司及其投资控股公司的重大投资决策、融资管理，对

公司及其投资控股公司资产收益的分配，涉及质量、生产安全、

必威体育官网网址的重大事项，年度财务预算方案、财务决算，薪酬分配制

度或办法、重大奖惩以及涉及职工重大切身利益的事项，涉及

200万元以上的重大法律纠纷案件或者对本公司声誉有重大影

响事件的特殊案件应对方案，有关国家安全、维护稳定、促进

和谐的重大措施，以及其他需要公司董事会集体讨论研究或决

定的重要事项。

重要人事任免包括公司董事长、副董事长、董事、监事会

主席、监事、总经理、副总经理、总经理助理的任免及奖惩，

中层管理人员的任免、奖惩，国家级人才、重大项目的正副总

工程师的推荐，以及其他需要公司董事会集体讨论研究或决定

的重要人事安排。

重大项目安排包括公司的重大投资项目、重大技术开发项

目、重大工程建设项目、重大市场开拓项目、重大资产置换项

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目等。在安排重大项目时，必须充分考虑项目的可行性、风险

和效益，并进行充分的论证和评估。

公司决策程序和方式

以下是公司决策中的大额资金运作和重大事项：

大额资金运作

1.向银行等金融机构借贷超过500万元的事项。

2.预算内500万元以上的资金的划拨与支付。

3.预算外超过100万元以上的资金运作与使用。

4.10万元以上的对外捐赠、赞助等。

5.购置住宅、办公楼、车辆单项投资超过30万元以上。

6.公司内部债转股、贷转股等。

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重大事项

1.总投资200万元以上的固定资产投资项目。

2.对外投资150万元以上的项目；境外投资项目（含境内

涉及外资项目）。

3.自筹经费支持的重大科研、预研项目。

4.对控股公司600万元以上的经济担保；对控股公司范围

内财务、经营状况恶化或资不抵债的公司提供担保。

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