国测地理信息科技产业园集团有限公司2015年第一期中期票据法律意见书.docxVIP

北京市隆安律师事务所

关于国测地理信息科技产业园集团有限公司

发行2015年度第一期中期票据之

法律意见书

2015年4月

地址：北京市建国门外大街21号北京国际俱乐部188、238室

电话：86.10传真：86.10邮箱：beijing@

关于国测地理信息科技产业园集团有限公司

北京市隆安律师事务所2015年度第一期中期票据发行法律意见书

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目录

第一部分法律依据 4

第二部分律师声明 5

第三部分法律意见 6

一、发行人的主体资格 6

（一）发行人的设立、变更及存续情况 6

1.发行人具有法人资格 6

2.发行人第一次变更（企业名称、法定代表人变更） 7

3.发行人第二次变更（经营范围变更） 8

4.发行人第三次变更（法定代表人变更） 8

5.发行人第四次变更（经营范围变更） 8

6.发行人第五次变更（法定代表人变更） 9

7.发行人第六次变更（注册资本、实收资本、投资人变更） 9

8.发行人第七次变更（投资人变更） 10

9.发行人合法存续 10

（二）发行人发债的主体资格 11

1.发行人的营业范围 11

2.发行人交易商协会资格 11

二、本期发行的程序 11

（一）发行人的发行批准 11

（二）发行人的发行注册 11

三、本期发行文件及有关中介机构 12

（一）发行公告 12

（二）募集说明书 12

2

（三）信用评级 12

1.信用评级机构 12

2.信用评级报告 13

（四）律师事务所及法律意见书 13

（五）审计报告 13

1.会计师事务所 13

2.审计报告 14

（六）主承销商 14

四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 14

（一）发行注册 14

1.注册金额 14

2.公司净资产 15

（二）募集资金用途 15

（三）治理情况 15

1.议事规则 15

2.董事、监事、高级管理人员 16

（四）业务运营情况 16

1.发行人业务符合法律法规及国家相关政策要求 16

2.主要在建工程 16

4.主要子公司 17

5.安全生产情况 20

6.重大处罚情况 20

（五）相关资产权属情况 20

1.发行人及子公司土地使用证、建设用地规划许可证办理 20

2.发行人及子公司未办理产权证的房产 21

3

3.发行人及子公司已取得的采矿证和探矿证 21

4.发行人及子公司无形资产 24

（六）发行人及子公司资产受限情况 24

（七）发行人关联交易内容 27

1.发行人2011-2013年度发生的主要关联交易 27

2.关联方资金拆借 27

3.关联方往来余额情况 28

（八）重大或有事项 28

1.发行人担保情况 28

2.未决诉讼、仲裁 30

3.重大承诺 31

4.重要资产转让 31

5.资产重组 31

6.海外投资、大宗商品期货、金融衍生品交易、结构性理财产品情况 31

7.直接融资计划 31

8.信用增进 32

9.需要说明的其他问题 34

五、结论意见 35

关于国测地理信息科技产业园集团有限公司

北京市隆安律师事务所2015年度第一期中期票据发行法律意见书

4

北京市隆安律师事务所

关于国测地理信息科技产业园集团有限公司发行

2015年度一期中期票据法律的意见书

致：国测地理信息科技产业园集团有限公司

北京市隆安律师事务所（以下简称“隆安”）接受国测地理信息科技产业园集团有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人2015年度第一期中期票据发行（以下简称“本期发行”）的特聘专项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第1号）等法律法规和规范性文件，按照交易商协会规则指引以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神就本期发行事宜出具本法律意见书。

第一部分法律依据

1.《中华人民共和国公司法》

2.中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“《管理办法》”）

3.中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）公布的《银行