反洗钱考试-吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题(二).pdfVIP

勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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反洗钱考试-吉林省金融机构反洗钱业务知识测试题

（二）

1、（）依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉

讼。

A.人民银行

B.司法机关

C.工商机关

D.税务机关

2、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门

机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）

行政调查。

A.账户管理

B.征信管理

C.现金管理

D.反洗钱

3、《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监

督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易

信息，（）。

A.可以用于民事诉讼

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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B.只能用于反洗钱行政调查

C.未经当事人允许，不得用于任何用途

D.只能用于反洗钱刑事诉讼

4、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机

关应当对举报人和举报内容必威体育官网网址。

A.反洗钱行政主管部门或者公安机关

B.检察机关

C.纪检部门

D.税务机关。

5、任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者

公安机关举报。接受举报的机关应当（）。

A.对举报人和举报内容必威体育官网网址

B.对举报人适当表彰和嘉奖

C.将举报人列为出庭证人

D.就举报内容向被举报人求证

6、中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反

洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，《反洗钱监管通知书》应

当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要

了解核实的事项。

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勿以恶小而为之，勿以善小而不为。——刘备

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