北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docx

光电股份2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

证券代码：600184股票简称：光电股份

北方光电股份有限公司

（湖北省襄阳市长虹北路67号）

2023年度

向特定对象发行A股股票募集资金

使用可行性分析报告

（修订稿）

二〇二四年十二月

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北方光电股份有限公司2023年度

向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”、“公司”）拟向特定对象发行A股股票，拟募集资金总额不超过102,000.00万元（含本数）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，公司就本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性进行分析，编制了《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北方光电股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行拟募集资金总额不超过人民币102,000.00万元（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

募投项目名称

项目总投资金额

募集资金拟投入金额

项目实施主体

1

高性能光学材料及先进元件项目

56,917.00

51,917.00

新华光公司

2

精确制导产品数字化研发制造能力建设项目

39,180.00

39,180.00

西光防务

3

补充流动资金

10,903.00

10,903.00

-

合计

107,000.00

102,000.00

-

在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

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二、本次募集资金投资项目情况

（一）高性能光学材料及先进元件项目

1、项目基本情况

项目名称

高性能光学材料及先进元件项目

项目总投资

56,917.00万元

拟使用募集资金投入金额

51,917.00万元

项目建设主体

湖北新华光信息材料有限公司

项目建设期

36个月

建设内容

本项目旨在高性能光学材料和先进元件生产线扩能建设，拟通过改扩建生产线形成年产高性能光学玻璃材料1,560吨、非球面精密模压件3,600万件、红外镜头400万只的生产能力，相关产品将应用于智能驾驶、智能可穿戴、红外成像等下游领域

2、必要性分析

（1）符合国家十四五规划重点发展方向，具有良好的市场发展前景

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，要“聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业”。新材料为国家大力提倡和发展的战略性新兴产业，智能驾驶、智能可穿戴、智慧家居、智能制造等产业均为国家十四五重点发展产业。

随着全球工业信息化及人工智能技术迭代，智能驾驶、智慧家居、红外成像等新兴领域兴起，极大地促进了高性能光学材料及先进元件产业的发展。预计未来三至五年，应用于上述领域的高性能光学材料、非球面精密压型件、红外镜头等产品的全球需求量将持续增长。高性能光学材料及先进元件项目以市场需求为导向，符合国家战略发展方向，具有良好的市场发展前景。

（2）进一步提升行业地位，对实现公司高质量发展有重要作用

新华光公司为国内第二大光学玻璃材料生产企业，部分产品已达到国际先进水平，但在先进光学元件领域仍与世界顶尖企业存在一定差距。本项目的实施一

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方面有利于优化公司产业结构，弥补公司在非球面精密压型件、红外镜头等先进元件方面的能力短板，提升高附加值产品市场份额，缩短与国际先进企业的差距；另一方面，公司可拓宽销售渠道，进入世界知名终端企业的供应体系，与其建立稳固的合作关系，形成较强的客户壁垒，缩短与终端企业的沟通距离，及时了解市场及先进技术发展方向。

3、可行性分析

（1）公