债转股投资合同协议2024年.docx

?债转股投资合同协议2024年

合同编号：__________

甲方（债权方）：__________

乙方（债务方）：__________

第一条债权概述

（1）本金人民币【】元；

（2）利息人民币【】元；

（3）罚息人民币【】元；

（4）其他相关费用人民币【】元。

1.2甲方所持有的债权已到期，乙方未按约定的期限和方式偿还。

第二条债权转换

2.1甲方同意将其持有的对乙方的全部债权转换为对乙方的股权。

2.2转换后的股权比例为【】%，即甲方持有乙方【】%的股权。

2.3转换后的股权价格为人民币【】元/股。

2.4甲方所持有的债权转换为股权的具体操作如下：

（1）甲方将持有的债权凭证交付给乙方；

（2）乙方在收到债权凭证后，向甲方出具股权证明；

（3）甲方按照股权比例享有乙方的股东权益。

第三条股东权益

（1）按照股权比例享有乙方的利润分配；

（2）参与乙方的重大决策，包括但不限于选举和更换董事、监事等；

（3）按照股权比例享有乙方的剩余财产分配；

（4）其他依法享有的股东权益。

3.2乙方应保证甲方作为股东的合法权益，不得无故侵犯或剥夺。

第四条股权转让

4.1甲方持有的乙方股权，未经乙方同意，不得转让。

4.2若甲方欲转让股权，应提前【】日通知乙方，乙方有权优先购买。

4.3乙方应在接到甲方通知后【】日内，按照股权比例购买甲方持有的股权。

第五条必威体育官网网址条款

5.1双方在履行本协议过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格必威体育官网网址。

5.2双方违反必威体育官网网址义务的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

第六条争议解决

6.1双方因履行本协议产生的争议，应通过友好协商解决。

6.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条法律适用

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律。

第八条其他条款

8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

甲方（债权方）：__________

乙方（债务方）：__________

签订日期：【年】年【月】月【日】日

特殊情况的补充条款：

第九条财务状况变动

9.1若乙方在债转股后发生重大财务状况变动，可能影响甲方股东权益的，乙方应立即通知甲方，并采取必要措施保障甲方的合法权益。

9.2在乙方发生重大财务状况变动时，甲方有权要求乙方提供财务报表及相关的财务资料，乙方应予以积极配合。

第十条法律变更

10.1若本协议签订后，国家相关法律法规发生变更，影响本协议的履行，双方应按照新的法律法规进行相应调整。

10.2若法律法规的变更导致本协议部分条款无效或不可执行，其余条款仍然有效，双方应继续履行。

第十一条信息披露

11.1乙方应按照法律法规和公司章程的要求，向甲方及时、准确、完整地披露公司信息，保障甲方作为股东的知情权。

11.2若乙方违反信息披露义务，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。

合同的注意事项及解决办法：

1.注意事项：

（1）甲乙双方在签订合同前，应充分了解对方的资信状况和经营状况，确保债转股的决策是基于充分的信息和合理的预期。

（2）甲乙双方应确保合同条款的合法性和可执行性，避免因合同无效或不可执行而造成不必要的损失。

2.解决办法：

（1）若出现合同争议，甲乙双方应通过友好协商的方式解决，必要时可邀请第三方进行调解。

（2）协商或调解不成时，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

（3）在争议解决过程中，双方应遵守法律法规，保持诚信，不得采取不正当手段干扰诉讼程序或影响案件公正处理。