银行反欺诈预警系统操作手册.docVIP

银行反欺诈预警系统操作手册

TOC\o1-2\h\u20820第一章系统概述 3

61101.1系统简介 3

83691.2系统功能 3

265811.2.1数据采集与处理 3

186241.2.2实时监测与预警 3

126451.2.3风险评估与模型管理 3

25501.2.4案例管理与查询 3

273151.2.5报表统计与分析 3

254351.2.6用户权限管理 4

230981.2.7系统维护与升级 4

32456第二章系统安装与配置 4

129432.1系统安装 4

153832.1.1安装环境要求 4

218452.1.2安装步骤 4

150532.2系统配置 4

160652.2.1基础配置 4

322552.2.2业务配置 5

262122.2.3系统监控与维护 5

25736第三章用户管理 5

18093.1用户注册 5

163303.1.1注册流程 5

38593.1.2注册注意事项 6

259953.2用户登录 6

171803.2.1登录流程 6

157923.2.2登录注意事项 6

126833.3用户权限管理 6

48393.3.1权限分类 6

166343.3.2权限分配 6

259803.3.3权限变更 6

154163.3.4权限回收 7

14824第四章数据管理 7

38694.1数据导入 7

268514.2数据清洗 7

171044.3数据存储 8

25855第五章模型管理 8

321245.1模型创建 8

189645.1.1模型类型选择 8

103855.1.2特征工程 8

279045.1.3模型参数配置 9

148335.2模型训练 9

57765.2.1数据集划分 9

108935.2.2模型训练 9

30405.2.3模型保存 9

174685.3模型评估 9

6685.3.1评估指标选择 9

235065.3.2测试集评估 9

294665.3.3模型优化 9

25780第六章预警规则设置 9

186906.1规则定义 9

47246.2规则配置 10

117776.3规则生效与失效 10

8931第七章预警信号处理 11

82077.1预警信号识别 11

158117.1.1识别依据 11

273727.1.2识别流程 11

160817.2预警信号等级划分 11

98477.2.1预警信号等级 11

95277.2.2等级划分依据 11

104457.3预警信号处理流程 11

316757.3.1预警信号接收 11

46897.3.2预警信号核实 11

263947.3.3预警信号处理 12

28337.3.4预警信号反馈 12

13417第八章报警通知 12

174358.1报警通知设置 12

203548.2报警通知方式 13

94158.3报警通知对象 13

2492第九章系统监控与维护 13

28159.1系统功能监控 13

70429.1.1监控目的 13

325179.1.2监控内容 13

244559.1.3监控方式 14

323409.2系统异常处理 14

319059.2.1异常分类 14

241999.2.2异常处理流程 14

70719.3系统维护 14

42009.3.1维护内容 14

288119.3.2维护方式 15

32269.3.3维护周期 15

23350第十章安全与合规 15

1599710.1数据安全 15

1664710.1.1数据加密 15

1004010.1.2数据访问控制 15

470810.1.3数据备份与恢复 15

52910.2系统合规性检查 15

1642510.2.1合规性检查内容 15

1547710.2.2合规性检查频率 16

1895110.2.3合规性检查处理 16

2646710.3安全审计与日志管理 16

532110.3.1安全审计 16

1359410.3.2日志管理 16