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开源证券徐州分公司员工反洗钱知识测试
一、单选题（每题2分共50分）
1.《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（?）大类。
A.5
B.6
C.7(正确答案)
D.8
2.《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（?）给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专员
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员(正确答案)
3.《反洗钱法》规定，（?）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国人民银行(正确答案)
D.保监会
4.按照《反洗
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