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2024年银行考试-反洗钱笔试考试历年典型考题及考点含含答案
第1卷
一.参考题库(共100题)
1.金融机构未按规定履行客户身份识别义务,监管机构有权进行处罚,处罚金额为()万元
A、10-20
B、20-50
C、30-50
D、50-100
2.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么?
3.人身保险合同订立时,投保人对保险人不具有()的,合同无效。
4.签订单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同时,保险公司应采取哪些客户身份识别措施。
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